Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WLS GmbH Warenhandel + Logistik +
Service
b)
Duisburg
c)
der Handel mit Food- und Non-Food-
Artikeln, insbesondere mit
temperaturempfindlichen Nahrungsmitteln
in der Bundesrepublik Deutschland und im
europäischen Ausland, sowie die damit
verbundenen logistischen Aufgaben und
Dienstleistungen.
1.050.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Diplom-Kaufmann, Willich
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meischatz, Nikolaus, Betriebswirt, Rheinberg
Geschäftsführer:
Hojnacki, Hans Dieter, Betriebswirt, Neunkirchen
Geschäftsführer:
Weinandy, Manfred, Diplom-Kaufmann,
Mettmann
Geschäftsführer:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Joos, Uwe, Bönnigheim
Voskühler, Peter, Ichenhausen
Klein, Harald, Essen
Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.1951
Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.1965
Kreuzenbeck, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Seddig, Michael Alexander, Langenfeld,
*XX.XX.1967
Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Rauh, Klaus, Rüdesheim, *XX.XX.1963
Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.11.1991 zuletzt geändert am
31.05.1994
b)
Die Gesellschaft hat am 10. Juni 1992 mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag mit der Alpha
Management GmbH Administration & Logistics & Production
Holding in Duisburg (AG Duisburg, HR B 3193) einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt
und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft
abzuführen.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Alpha Management GmbH Administration & Logistics &
Production Holding mit Sitz in Duisburg vom 10. Juni 1992 ist
durch Vertrag vom 11. Dezember 1995 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 02. Januar 1996 geändert
worden.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrrag mit der
Alpha Management GmbH Administration & Logistics &
Production Holding in Duisburg vom 10. Juni 1992 i. d. Form
11. Dezember 1995 ist aufgrund eines Vertrages vom 15.
Dezember 2000 mit Ablauf des 31. Dezember 2000 in § 1
außer Kraft getreten.
a)
14.05.2002
Luersen-Guthoff
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
10.12.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 200-227
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oldhues, Torsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1965
a)
15.05.2002
Ganswindt
b)
SB Bl. 239-240
3
Prokura erloschen:
Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.1951
a)
18.06.2002
Metz
b)
SB Bl. 239-240
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weinandy, Manfred, Diplom-Kaufmann,
Mettmann
a)
31.07.2002
Ganswindt
b)
SB Bl. 241-244
5
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Alpha Management GmbH Administration & Logistics &
Production Holding in Duisburg vom 10. Juni 1992 i.d.F. vom
11. Dezember 1995 ist aufgrund des Vertages vom 15.
Dezember 2000 mit Ablauf des 31. Dezember 2000 in § 1 nur
insoweit außer Kraft getreten, als die darin enthaltenen
Regelungen zur Beherrschung der Organgesellschaft durch
die Organträgerin aufgehoben worden ist.
a)
08.10.2002
Kassen
b)
Eintragung lfd. Nr. 1Sp. 6
b) ergänzt.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.1962
a)
10.10.2002
Ganswindt
b)
SB Bl. 245-246
7
Prokura erloschen:
Oldhues, Torsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1965
a)
08.01.2003
Ganswindt
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
SB Bl. 247-248
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.1962
a)
05.01.2005
Schumacher
b)
SB II Bl. 1-3
9
Prokura erloschen:
Rauh, Klaus, Rüdesheim, *XX.XX.1963
a)
19.01.2005
Schumacher
b)
SB Bl. 4-5
10
Prokura erloschen:
Seddig, Michael Alexander, Langenfeld,
*XX.XX.1967
a)
18.03.2005
Schumacher
b)
SB II Bl. 6-7
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rost, Andreas, Diplom-Kaufmann, Willich
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
19.04.2005
Ganswindt
b)
SB Bl. 8-13
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Voskühler, Peter, Ichenhausen
a)
20.02.2006
Schumacher
b)
SB Bl. 14-17
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Diplom-Handelslehrer,
Düsseldorf
a)
03.03.2006
Schumacher
b)
SB Bl. 18-21
14
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.1963
Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.1962
Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.1965
Joos, Uwe, Bönnigheim
Klein, Harald, Essen
Kreuzenbeck, Ralf, Essen, *XX.XX.1965
Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.1962
Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Pederiva, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1968
a)
11.10.2006
Ganswindt
b)
SB Bl. 22 - 28
15
Prokura erloschen:
Ditsche, Dirk, Berlin, *XX.XX.1963
a)
13.06.2007
Ganswindt
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.1956
a)
06.07.2007
Schumacher
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sachse, Sven-Carsten, Dalheim-Roedgen,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meischatz, Nikolaus, Betriebswirt, Rheinberg
17
b)
Nunmehr neu bestellt als
Geschäftsführer:
Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander Johannes
Franz-Josef Karl-Georg Gerd, Meerbusch,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Neubauer, Ulrich, Saulheim, *XX.XX.1963
a)
10.12.2007
Schumacher
18
a)
HAVI Logistics GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage
die komplette Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
09.10.2008
Culemann
19
b)
Geschäftsanschrift:
Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wichern, Gerold, Rheinberg, *XX.XX.1969
a)
06.07.2009
Ganswindt
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Jörg, Wustermark, *XX.XX.1968
a)
02.10.2009
Schumacher
21
b)
Geschäftsanschrift:
Hochstr. 179, 47228 Duisburg
a)
22.07.2010
Schumacher
b)
Geschäftsanschrift
berichtigend eingetragen
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wintjes, Michael, Fredenbeck, *XX.XX.1968
a)
23.09.2011
Schumacher
23
Prokura erloschen:
Ecker, Karsten, Offingen, *XX.XX.1962
a)
10.10.2011
Schumacher
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hojnacki, Hans Dieter, Kamp-Lintfort,
*XX.XX.1956
a)
17.01.2012
Schumacher
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schneider, Nico, Murrhardt, *XX.XX.1975
a)
02.03.2012
Ganswindt
26
Prokura erloschen:
Pederiva, Thomas, Dinslaken, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Janßen, Thomas, Uedem, *XX.XX.1980
Harupa, Christian, Windhagen, *XX.XX.1975
Folgmann, Klaus, Moers, *XX.XX.1962
a)
14.03.2012
Schumacher
27
Prokura erloschen:
Folgmann, Klaus, Moers, *XX.XX.1962
a)
09.09.2013
Schumacher
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oldhues, Torsten, Nottuln-Darup, *XX.XX.1965
a)
21.10.2013
Schumacher
29
b)
Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (vormals Alpha
Management GmbH Administration & Logistics & Production
a)
11.09.2014
Culemann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holding) in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 3193) am
10.06.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.08.2014
geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
30
c)
Transport- und Logistikdienstleistungen
(Food- und Non-Food-Artikel) mit den
dazugehörigen Handelsdienstleistungen
inkl. Warenan- und -verkauf in Deutschland
und im Ausland
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
06.05.2015
Culemann
31
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.05.2015
Culemann
b)
Eintragung lfd. Nr. 30
Spalte 6 a) von Amts
wegen berichtigend
ergänzt.
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Neubauer, Ulrich, Saulheim, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Puls, Marco, Pölzig, *XX.XX.1977
a)
29.06.2015
Schumacher
33
Prokura erloschen:
Schneider, Nico, Murrhardt, *XX.XX.1975
a)
27.01.2016
Schumacher
34
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Roland, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Müller, Jörg, Wustermark, *XX.XX.1968
a)
26.11.2018
Schumacher
35
Prokura erloschen:
Janßen, Thomas, Uedem, *XX.XX.1980
a)
11.01.2019
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Wichern, Gerold, Rheinberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wintjes, Michael, Fredenbeck, *XX.XX.1968
Schumacher
36
Prokura erloschen:
Joos, Uwe, Bönnigheim
a)
03.05.2019
Schumacher
37
Prokura erloschen:
Puls, Marco, Pölzig, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Gehrmann, Jörg, Escheburg, *XX.XX.1965
a)
17.11.2020
Schumacher
38
Prokura erloschen:
Harupa, Christian, Windhagen, *XX.XX.1975
a)
30.11.2020
Schumacher
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graf von Saurma-Jeltsch, Alexander Johannes
Franz-Josef Karl-Georg Gerd, Meerbusch,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Noell, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
21.04.2021
Schumacher
40
b)
Nach Berichtigung des Nachnamens von Amts
wegen weiterhin
Geschäftsführer:
Nöll, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
03.05.2021
Schumacher
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Roland, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
29.12.2022
Schumacher
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 5624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
Prokura erloschen:
Orbat, Christian, Geldern, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Niebuhr, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
28.04.2023
Schumacher
43
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ekoutsidou, Stavroula, Wiesbaden, *XX.XX.1975
a)
12.05.2023
Schumacher
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2023
nebst Ergänzung vom 25.05.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.04.2023 und vom 03.07.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.04.2023 und vom 03.07.2023 mit der KOKAL
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg
HRB 35752) verschmolzen.
a)
18.07.2023
Dr. Rausch
Abruf vom 30.01.2024