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Satzung vom 21.01.2021 mit Änderung vom 02.07.2021

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Haan (bisher Amtsgericht Wuppertal, HRB 32088) nach Mülheim an der Ruhr beschlossen. Gleichzeitig wurde die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 09.10.2022 hat die Ergänzung der Satzung um einen § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) beschlossen. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragrafen ändert sich entsprechend.

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Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.