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Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2022.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in §§ 1 (Firma), 2 (Sitz), 4 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Stammkapital) und mit ihr die Firmenänderung, die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 96743) nach Dinslaken beschlossen.

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Mit der EP Power Minerals GmbH, Dinslaken (Amtsgericht Duisburg, HRB 9688) als herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung von Teilen des Vermögens der EP Power Minerals GmbH (Duisburg, HRB 9688) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.07.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2023 Teile ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich Strahlmittel der EP Power Minerals GmbH mit Sitz in Dinslaken (Amtsgericht Duisburg, HRB 9688) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.