Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 31891
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Varo Energy Tankstorage GmbH
b)
Duisburg
Geschäftsanschrift:
Rheindeichstr. 131, 47199 Duisburg
c)
Lagerung, Umschlag, Transport und Handel
mit mineralvegetabilen Ölen,
Chemieprodukten sowie anderen flüssigen
Umschlagsgütern für eigene oder fremde
Rechnung, der Bau und Betrieb von
Tanklägern gegen Entgelt sowie alle damit
zusammenhängenden oder sich
ergebenden Geschäfte und Tätigkeiten.
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Handels, Onno, Düsseldorf, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kamp, Norbert Walter Josef, Hamburg,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Platt, Christopher Charles, Zug / Schweiz,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krämer, Hans-Josef, Hamburg, *XX.XX.1965
Mansfeld, Jan, Bremen, *XX.XX.1983
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2008 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
14.11.2012 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg,
HRB 138781) nach Duisburg beschlossen.
b)
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Petrotank
Holding GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB
28265) seit dem 18.02.2008, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 18.02.2008
zugestimmt hat. Der mit der Petrotank Holding GmbH
bestehene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung
vom 17.12.2008 (§ 4 (Wirksamkeit und Dauer) geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt.
Der mit der Petrotank Holding GmbH mit Sitz in Bremen
(Amtsgericht Bremen, HRB 28265 HB) bestehende
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) vom
18.02.2008 ist durch Vereinbarung vom 13.08.2014
neugefasst. Die Gesellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 19.08.2014 der Neufassung zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger
nachMagabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2017
sowie der Zustimmungebeschlüsse der
GEsellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Argos Storage GmbH mit Sitz in Kleve
(Amtsgericht Kleve, HRB 11866) verschmolzen.
Der am 18.02.2008 mit Änderungen vom 17.12.2008 und
13.08.2014 mit der Petrotank Holding GmbH abgeschlossene
a)
13.06.2019
Dr. Rausch
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 31891
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung
nunmehr mit der Varo Energy Holding GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 130022) als herrschendem
Unternehmen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Varo Energy Bitumen GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 131081)
verschmolzen.
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.07.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.07.2019 mit der North Sea Group Germany GmbH mit
Sitz in Kleve (Amtsgericht Kleve, HRB 11953) verschmolzen.
a)
01.08.2019
Culemann
3
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Hamburg, 20457
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 77,
20457 Hamburg
a)
13.09.2019
Metz
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kamp, Norbert Walter Josef, Hamburg,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Liekens, Michael Maarten, Hamburg,
a)
05.07.2021
Metz
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 31891
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
c)
Lagerung, Transport und Handel mit
mineralvegetabilen Ölen, Chemieprodukten
sowie anderen flüssigen Umschlagsgütern
für eigene oder fremde Rechnung, der Bau
und Betrieb von Tanklägern gegen Entgelt,
die Herstellung von und der Handel mit
Bitumen und Bindemitteln aus Bitumen und
anderen Ölprodukten aus dem
Energiesektor sowie alle damit
zusammenhängenden oder sich
ergebenden Geschäfte und Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2021 und vom
01.09.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.09.2021
Culemann
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lederer, Claudia Eva, Hamburg, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2021
Metz
7
Prokura erloschen:
Mansfeld, Jan, Bremen, *XX.XX.1983
a)
19.07.2022
Metz
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Platt, Christopher Charles, Zug / Schweiz,
*XX.XX.1962
a)
21.10.2022
Höttgen-Rüter
Abruf vom 21.02.2024