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Gesellschaftsvertrag vom 18.08.2015.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen, HRB 26620) nach Hünxe beschlossen. Gleichzeitig wurde die Änderung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen;

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sowie weiterhin die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.988,00 EUR beschlossen.

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Mit der META Holding GmbH, Hünxe (Amtsgericht Duisburg, HRB 33814) als herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2024 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um eine neue Ziffer 4 (Vertretung) beschlossen. Die bisherige Ziffer 4 ist nunmehr Ziffer 5.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.