Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WEBERHOF AG
b)
Mülheim an der Ruhr
Geschäftsanschrift:
Zeppelinstraße 36, 45470 Mülheim an der
Ruhr
c)
a. der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Grundbesitz in jeder Art,
b. der Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von
Unternehmensbeteiligungen aller Art und in
jeder Form,
c. die Durchführung sämtlicher mit
Buchstaben a. und b. zusammenhängender
Geschäfte.
1.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt
dieses die Gesellschaft allein.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden,
die Gesellschaft einzeln zu vertreten.
b)
Vorstand:
de Haan, Rouven, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.09.2006 mit Änderung vom 09.08.2007
Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma - Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Remscheid (bisher Amtsgericht Wuppertal, HRB 12262) nach
Mülheim an der Ruhr beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 5 (Kapital - Aktien) und § 10
(Aufsichtsratssitzungen - Beschlüsse) beschlossen.
§ 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) wurde ersatzlos
gestrichen.
§ 12 wird zu § 11, § 13 wird zu § 12, § 14 wird zu § 13, § 15
wird zu § 14, § 16 wird zu § 15, § 17 wird zu § 16, § 18 wird zu
§ 17, § 19 wird zu § 18 und § 20 wird zu § 19.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 26. August 2017 durch
Ausgabe von bis zu 500.000 neuer auf den Inhaber lautender
Stückstammaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 500.000,00
zu erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2012).
a)
25.10.2012
Klement
2
1.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 500.000,00 EUR auf
1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Kapital, Aktien)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
25.11.2013
Culemann
3
b)
Änderung zur
a)
19.05.2014
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 24911
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Sellberg 8, 42579 Heiligenhaus
Ganswindt
4
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
1.000.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Kapital - Aktien)
beschlossen. Die Herabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.06.2020
Culemann
Abruf vom 24.02.2024