Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
travel-IT Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Mülheim an der Ruhr
Geschäftsanschrift:
Mintarder Straße 26, 45481 Mülheim an der
Ruhr
c)
ist die Verwaltung eigenen Vermögens
sowie der Erwerb, die Veräußerung und
das Halten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Kalt-Bowinkelmann, Michael, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.10.2010 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
22.12.2010 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 64759) nach Mülheim an der Ruhr
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital bis
zum 18. Oktober 2015 um insgesamt bis zu EUR 12.500,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Geschäftsanteile
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2010).
a)
05.08.2011
Dr. Rausch
2
97.163,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Witte, Jürgen, Frankfurt, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Geschäftseinlage) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um EUR 11.976,00 auf EUR 36.976,00
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat sodann
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital, Geschäftseinlage) und mit ihr die weitere
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 7.395,00 auf EUR
44.371,00 beschlossen.
a)
19.12.2014
Klement
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 23656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kalt-Bowinkelmann, Michael, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat sodann
die erneute Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital, Geschäftseinlage) und mit ihr die nochmalige
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 52.792,00 auf EUR
97.163,00 beschlossen.
Gleichzeitig wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Solinger Str. 16, 45481 Mülheim an der
Ruhr
a)
15.07.2015
Ganswindt
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalt-Bowinkelmann, Michael, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
a)
09.08.2016
Metz
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aufermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.08.2016
Metz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Witte, Jürgen, Frankfurt, *XX.XX.1964
a)
05.12.2016
Höttgen-Rüter
7
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Aufermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.04.2017
Höttgen-Rüter
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HRB 23656
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aufermann, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Powell, Matthew, Marlow, Buckinghamshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.01.2020
Höttgen-Rüter
9
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Powell, Matthew, Marlow, Buckinghamshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2020
Höttgen-Rüter
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