Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aon Trust Solution GmbH
b)
Mülheim an der Ruhr
Geschäftsanschrift:
Luxemburger Allee 4, 45481 Mülheim an
der Ruhr
c)
die treuhänderische Übernahme und
Verwaltung von Vermögensgegenständen
einschließlich der dafür erhaltenen
Surrogate sowie aller Nutzungen
(nachstehend "Treuhandvermögen"
genannt) für Trägerunternehmen zur
vollständigen oder teilweisen Sicherung
und Finanzierung von ihnen gegenüber
bestehenden a) Anwartschaften und
Ansprüchen auf Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung von aktiven
und ausgeschiedenen Mitarbeitern
(Arbeitnehmer und Dienstverpflichtete),
deren Angehörigen und - im Falle einer
internen Teilung gemäß § 10
Versorgungsausgleichsgesetz - auch
frühere Ehegatten und Lebenspartnern von
aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeitern,
b) Wertguthaben von aktiven und
ausgeschiedenen Mitarbeitern aufgrund
von Wertguthabenvereinbarungen im Sinne
des § 7 b Viertes Buch Sozialgesetzbuch,
c) sonstigen gegenwärtigen und künftigen
Vergütungsansprüchen von aktiven und
ausgeschiedenen Mitarbeitern, die im
Zusammenhang mit ihren Arbeits- oder
Dienstverhältnissen gegründet wurden oder
werden, sowie d) gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüchen von
Sozialversicherungsträgern, die im
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Erichsen, Sven, Essen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lucius, Friedemann, Ratingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Wonnenberg, Andreas, Kronberg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
oder einem weiteren Prokuristen:
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2002 mit Änderung vom
30.12.2002.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und 2, § 2
und § 3 und mit ihr die Sitzverlegung von Quickborn/Krs.
Pinneberg (bisher Amtsgericht Pinneberg, HRB 5645 PI) nach
Mülheim an der Ruhr, die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2010 hat
außerdem die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.
Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
10.11.2010
Culemann
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 22874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zusammenhang mit den unter Buchst. b)
oder c) genannten Wertguthaben oder
Ansprüchen entstanden sind oder
entstehen. Die Übernahme und Verwaltung
von Vermögensgegenständen
(einschließlich der dafür erhaltenen
Surrogate sowie aller Nutzungen) erfolgt
auf der Grundlage von Treuhandverträgen,
die von der Gesellschaft mit den jeweiligen
Trägerunternehmen abgeschlossen
werden.
2
a)
Aon Hewitt Trust Solutions GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma/Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.03.2011
Culemann
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lucius, Friedemann, Ratingen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hölscher, Carsten, Wiesbaden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.12.2012
Schumacher
4
b)
Mit der Aon Hewitt GmbH in München (Amtsgericht München
HRB 182672) als herrschendem Unternehmen ist am
26.11.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.12.2013
Culemann
Abruf vom 10.02.2024
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HRB 22874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Erichsen, Sven, Essen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wonnenberg, Andreas, Kronberg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Geilenkothen, André, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
05.03.2015
Schumacher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Funke-Ahrens, Guido, Köln, *XX.XX.1963
a)
27.05.2015
Schumacher
7
Prokura erloschen:
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Schumacher
8
Prokura erloschen:
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias Rainer, Duisburg,
*XX.XX.1983
Lauffer, Axel, Essen, *XX.XX.1969
Nach Änderung des Familiennamens weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
11.11.2019
Schumacher
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 22874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Funke, Guido, Köln, *XX.XX.1963
9
a)
Aon Trust Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
30.06.2020
Levejohann
10
Prokura erloschen:
Clausmeyer, Matthias Rainer, Duisburg,
*XX.XX.1983
a)
18.02.2021
Schumacher
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Geilenkothen, André, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Funke, Guido Adolf, Köln, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Funke, Guido, Köln, *XX.XX.1963
a)
24.09.2021
Schumacher
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
a)
27.05.2022
Schumacher
Abruf vom 10.02.2024