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Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2009.

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HUETTEMANN Immobilien GmbH & Co. KG, Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRA 10080) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2009.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 100,00 EUR auf 25.100,00 EUR durch Sacheinlage beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund Verschmelzungsplanes vom 07.10.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 9.12.2013 mit der Knoche + Barth B. V. mit Sitz in 's-Heerenberg/Niederlande (Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, KvK 09069451) verschmolzen. Die Voraussetzungen der Verschmelzung nach deutschem Recht liegen vor.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Mit der HUETTEMANN GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 1646) als herrschendem Unternehmen ist am 29.9.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der herrschenden vom 01.10.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Der mit der HUETTEMANN GmbH (Amtsgericht Duisburg HRB 1646) am 29.9.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.10.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den eingereichten Änderungvertrag sowie die Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschaften Bezug genommen.

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Eintragungen vom 12.10.2010 und 18.11.2014 hinsichtlich des Datums des Gewinnabführungsvertrages von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.