Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALTANA Chemie GmbH
b)
Wesel
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen
aller Art sowie der Erwerb,die Verwaltung
und Veräußerung von solchen
Beteiligungen und Unternehmen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Herstellung und des Vertriebs von
chemischen Produkten und von Test- und
Messgeräten.
4.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,
*XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Babilas, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der ALTANA Chemie AG, Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB
11586) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 17.09.2007.
a)
24.10.2007
Dr. Rausch
2
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten. Für Geschäfte
zwischen der Gesellschaft und einem von den
Geschäftsführern vertretenen Dritten kann die
Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1953
Dr. Flüggen, Norbert, Bedburg - Hau,
*XX.XX.1954
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Koch, Bernhard, Kalkar, *XX.XX.1962
Nassehi Tabrizi, Darya, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Reuter, Paul, Rüsselsheim, *XX.XX.1951
Richter, Manfred, Kaufmann, Usingen,
*XX.XX.1968
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
30.10.2007
Kassen
b)
Zur Eintragung lfd.Nr. 1
bzgl. der Allgemeinen
Vertretungsregelung von
Amts wegen
berichtigend, bzgl. der
Prokuren von Amts
wegen ergänzend
eingetragen)
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Nummer der Firma:
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HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
3
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten.
Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,
*XX.XX.1954
a)
15.11.2007
Dr. Rausch
b)
Allgemeine
Vertretungsbefugnis
nochmals berichtigend
eingetragen.
4
b)
Mit der ALTANA AG, Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht
Bad Homburg v.d.Höhe, HRB 1933) als herrschendem
Unternehmen ist am 18.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2003 zugestimmt.
a)
26.11.2007
Dr. Rausch
b)
Von Amts wegen
ergänzend zur
Eintragung v. 24.10.2007
eingetragen.
5
Nach Namensberichtigung weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
28.01.2008
Kassen
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Richter, Frank, Kaufmann, Usingen, *XX.XX.1968
Vorname des
Prokuristen von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
6
Prokura erloschen:
Nassehi Tabrizi, Darya, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
27.03.2008
Ganswindt
7
b)
Geschäftsanschrift:
Abelstraße 43, 46483 Wesel
Die folgenden Prokuren sind erloschen:
Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1953
Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *XX.XX.1954
Reuter, Paul, Rüsselsheim, *XX.XX.1951
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Frank, Uedem, *XX.XX.1968
a)
19.03.2009
Ganswindt
8
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Abelstraße 45, 46483 Wesel
Prokura erloschen:
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
a)
29.02.2012
Ganswindt
9
b)
Der mit der ALTANA AG, Bad Homburg v. d. Höhe
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HR B 1933) am
18.11.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 28.06.2012 zum 31.12.2012 aufgehoben.
a)
09.08.2012
Klement
10
b)
Mit der ALTANA AG, Wesel (Amtsgericht Duisburg, HR B
19496) als herrschendem Unternehmen ist am 07.01.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden mit Wirkung
vom 01.01.2013. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.02.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.03.2013
Klement
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,
*XX.XX.1962
a)
10.11.2014
Ganswindt
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Genten, Stefan, Aachen, *XX.XX.1968
a)
06.08.2015
Ganswindt
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen,
*XX.XX.1954
a)
01.02.2016
Schumacher
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Johannhörster, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande,
*XX.XX.1961
a)
22.07.2016
Höttgen-Rüter
15
Prokura erloschen:
Koch, Bernhard, Kalkar, *XX.XX.1962
a)
26.10.2016
Höttgen-Rüter
16
Prokura erloschen:
Richter, Frank, Uedem, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
König, Oliver, Billerbeck, *XX.XX.1971
a)
20.06.2017
Metz
17
a)
ALTANA Management Services GmbH
c)
die Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fehlisch, Bethina, Bocholt, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 und 2 und mit ihr
die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
15.12.2017
Klement
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aller Art sowie der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von solchen
Beteiligungen und Unternehmen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Herstellung und des Vertriebs von
chemischen Produkten und von Test- und
Messgeräten sowie die Einbringung von
Management- und sonstigen
Dienstleistungen für Unternehmen des
ALTANA Konzerns und Dritte.
Gleichzeitig wurde § 16 des Gesellschaftsvertrages ersatzlos
gestrichen, wodurch sich die Reihenfolge der nachfolgenden
Bestimmungen geändert hat.
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *XX.XX.1955
Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *XX.XX.1954
Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *XX.XX.1968
Giesbert, Heiko, Pegnitz, *XX.XX.1971
a)
11.01.2018
Höttgen-Rüter
19
c)
die Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen
aller Art sowie der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von solchen
Beteiligungen und Unternehmen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Herstellung und des Vertriebs von
chemischen Produkten und von Test- und
Messgeräten sowie die Erbringung von
Management- und sonstigen
Dienstleistungen für Unternehmen des
ALTANA Konzerns und Dritte.
a)
06.02.2018
Klement
b)
Eintragung laufende
Nummer 17, Spalte 2 c,
bzgl. Gegenstand des
Unternehmens, von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
20
Prokura erloschen:
Johannhörster, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
18.05.2018
Höttgen-Rüter
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.11.2018
Höttgen-Rüter
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heinelt, Stephan, Hennef, *XX.XX.1969
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Sabine, Willich, *XX.XX.1976
a)
19.02.2019
Höttgen-Rüter
23
b)
Mit der ALTANA AG (Amtsgericht Duisburg, HRB 19496) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.01.2019 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 12.03.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.03.2019
Levejohann
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uhlich, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
20.03.2019
Höttgen-Rüter
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Babilas, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln,
*XX.XX.1962
a)
09.04.2019
Höttgen-Rüter
26
Prokura erloschen:
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bir, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
26.08.2019
Höttgen-Rüter
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.11.2019
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schieferecke, Vera, Solingen, *XX.XX.1966
Höttgen-Rüter
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *XX.XX.1978
a)
07.10.2020
Höttgen-Rüter
29
Prokura erloschen:
Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Fehlisch, Bethina, Bocholt, *XX.XX.1957
a)
27.01.2021
Höttgen-Rüter
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Dr. Berkei, Michael, Reken, *XX.XX.1972
Stanke, Thomas, Herne, *XX.XX.1969
a)
03.05.2021
Höttgen-Rüter
31
Prokura erloschen:
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *XX.XX.1955
a)
28.07.2021
Metz
32
Prokura erloschen:
Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *XX.XX.1968
a)
17.01.2022
Höttgen-Rüter
33
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Albrecht, Sabine, Willich, *XX.XX.1976
Dr. Berkei, Michael, Reken, *XX.XX.1972
a)
07.11.2022
Höttgen-Rüter
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bir, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Giesbert, Heiko, Pegnitz, *XX.XX.1971
Heinelt, Stephan, Hennef, *XX.XX.1969
König, Oliver, Coesfeld, *XX.XX.1971
Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *XX.XX.1978
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Schieferecke, Vera, Solingen, *XX.XX.1966
Stanke, Thomas, Herne, *XX.XX.1969
Uhlich, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande,
*XX.XX.1961
Neu
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Peter, Mathias, Dinslaken, *XX.XX.1972
34
Prokura erloschen:
Giesbert, Heiko, Pegnitz, *XX.XX.1971
a)
21.11.2022
Höttgen-Rüter
35
Prokura erloschen:
Uhlich, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vogelbruch, Axel, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1970
a)
07.03.2023
Höttgen-Rüter
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
19.05.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 19705
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Bongards, Nicole, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1973
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Zwankhuizen, Jan-Peter, Krefeld, *XX.XX.1967
a)
16.06.2023
Höttgen-Rüter
Abruf vom 25.02.2024