Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HEIM & HAUS International GmbH
b)
Duisburg
c)
Der Erwerb, das Halten und die
Wertsteigerung mit dem Ziel der späteren
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere von
Unternehmen der Heim- und Haus-Gruppe.
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Egger, Gustav, Niedernhausen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Clouth, Gundel, Königstein, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Graf Drechsel, Maximilian, Meerbusch,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schommers, Rolf Christian, Dinslaken,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Maas, Karl-Michael, Mainz, *XX.XX.1956
Paulke, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2005, zuletzt geändert am
24.10.2006/25.01.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 3
(Gegenstand der Gesellschaft), weiterhin die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 75430) nach Duisburg beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
a)
30.03.2007
Dr. Rausch
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 19219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nühlen, Heinz-Theo, Dinslaken, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Clouth, Gundel, Königstein, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Egger, Gustav, Niedernhausen, *XX.XX.1953
a)
09.05.2007
Spüler
3
Prokura erloschen:
Maas, Karl-Michael, Mainz, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Paulke, Andreas, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
02.06.2008
Spüler
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hochstraße 7-9, 47169 Duisburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graf Drechsel, Maximilian, Meerbusch,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sdunzig, Volker, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
a)
02.03.2009
Spüler
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sdunzig, Volker, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
12.02.2010
Spüler
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 19219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Reißner, Stefan, Olpe, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile), § 8 (Gesellschafterversammlung), § 9
(Beschlussfassung), § 11 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung), § 12 (Veräußerung von
Geschäftsanteilen), § 14 (Beendigung der Gesellschaft) und §
15 (Erbfall) beschlossen.
a)
25.07.2011
Dr. Rausch
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Groß, Walter Michael, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1964
a)
14.10.2011
Spüler
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Reißner, Stefan, Olpe, *XX.XX.1963
a)
02.01.2012
Spüler
9
c)
ist der Erwerb, das Halten und das
Verwalten von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere von
Unternehmen der HEIM & HAUS-Gruppe,
sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung
der HEIM & HAUS-Gruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen;
ferner wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu
gefasst..
a)
12.08.2014
Dr. Rausch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
01.12.2020
Steffens
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 19219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nühlen, Stephan, Dinslaken, *XX.XX.1984
Schommers, Matthias, Dinslaken, *XX.XX.1987
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