Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19093
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mivera Vermögensanlagen GmbH
b)
Wesel
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, der
Erwerb und die Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und die
Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen
aller Art. Ausgenommen sind
Bankgeschäfte und sonstige
erlaubnispflichtige Tätigkeiten.
9.880.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind befugt,im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Büscher, Gerd, Gladbeck, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2006/24.07.2006, zuletzt
geändert am 20.10.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 ((Firma,
Sitz, Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg
v.d.Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe, HRB
10359) nach Wesel beschlossen.
a)
08.02.2007
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 1-19
2
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
von Hebel, Albert, Hamminkeln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
16.07.2007
Metz
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
07.08.2007
Metz
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 19093
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe,
*XX.XX.1950
4
b)
Mit der ALTANA Chemie GmbH, Wesel (Amtsgericht
Duisburg, HR B 19705) als herrschendem Unternehmen ist
am 12. November 2007 ein Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 14.11.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.12.2007
Kassen
5
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Die Geschäftsführer sind befugt im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden,die
Gesellschaft einzeln zu vertreten.
a)
20.05.2011
Dr. Rausch
b)
Allgemeine
Vertretungsbefugnis von
Amts wegen berichtigt
zur Eintragung vom
8.2.2007.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büscher, Gerd, Gladbeck, *XX.XX.1950
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
24.05.2011
Metz
7
b)
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
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HRB 19093
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Abelstr. 45, 46483 Wesel
Der mit der ALTANA Chemie GmbH (Amtsgericht Duisburg
HRB 19705) am 12.11.2007 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2012
zum 31.12.2012 aufgehoben.
22.01.2013
Culemann
8
b)
Mit der ALTANA Chemie GmbH in Wesel (Amtsgericht
Duisburg HRB 19705) als herrschendem Unternehmen ist am
07.01.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.02.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.03.2013
Dr. Rausch
9
b)
Geschäftsanschrift:
Abelstraße 45, 46483 Wesel
b)
Mit der ALTANA Chemie GmbH (Amtsgericht Duisburg, HR B
19705) als herrschendem Unternehmen ist am 15.05.2015 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.08.2015
Dr. Rausch
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bir, Jan Christian Achilles, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
a)
14.08.2019
Schumacher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
06.05.2021
Schumacher
12
Prokura erloschen:
Bauer, Jörg, Hamminkeln, *XX.XX.1958
a)
26.07.2021
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 19093
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schumacher
13
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
07.11.2022
Schumacher
Abruf vom 18.02.2024