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Gesellschaftsvertrag vom 19.10.2005.

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der BONITA Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Hamminkeln (Amtsgericht Duisburg HRA 7526) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2005.

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SB Bl. 1-114

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Absatz 1. (Geschäftsjahr, Bilanz, Ergebnisverwendung) beschlossen.

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SB Bl. 116 - 131

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2012 hat die die Aufhebung des § 13 des Gesellschaftsvertrages (Verfügung über Geschäftsanteile, Teilung von Geschäftsanteilen) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 und der außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.12.2012 mit der Bonita AG mit Sitz in Schönefeld (Amtsgericht Potsdam, HR B 20096 P) verschmolzen.

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lfd. Nr. 15 aufgrund eines Schreibversehens von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2013 mit der BONITA Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hamminkeln (Amtsgericht Duisburg, HR B 10837) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 Abs. 2 (Stammkapital, Geschäftsanteil) beschlossen. Die §§ 2 Abs. 2 und 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages wurden ersatzlos gestrichen.

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Durch rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan vom 28.01.2021 in der Fassung vom 26.02.2021 ist die Herabsetzung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR und gleichzeitig die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

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In Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 48 vom 28.04.2021 von Amts wegen eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.