Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Dinslaken GmbH
b)
Dinslaken
c)
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC / Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten in den
vorstehend aufgeführten Bereichen, des
weiteren die Vermarktung von Strom, Gas
und Wasser.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten und / oder im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2003.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (2) und
mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 48783) nach Dinslaken beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2005 hat
außerdem eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
Absatz (1) und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf - HRB 1817) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.11.2003 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.10.2005
Kassen
b)
SB Bl. 1 - 17
2
b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Buchholz, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.1961
a)
05.03.2007
Schumacher
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
Neu bestellt als
a)
04.07.2007
Metz
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
May-Eyth-Straße 11, 46539 Dinslaken
b)
Der mit der Electronic Partner Handel GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) am 28.11.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.11.2008
geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom 05.11.2008 sowie der beherrschten
Gesellschaft vom 12.11.2008 haben der Änderung
zugestimmt.
a)
24.11.2008
Dr. Rausch
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen / Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.06.2010
Ganswindt
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen / Schweiz,
a)
02.01.2012
Ganswindt
Abruf vom 25.02.2024
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HRB 18016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.07.2013
Ganswindt
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Max-Eyth-Straße 11, 46539 Dinslaken
a)
20.03.2014
Hollunder
9
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817) am 28.11.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit seiner Änderung vom
04.11.2008 ist durch Vertrag vom 30.06.2014 zum 31.12.2014
aufgehoben.
Mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf
a)
08.01.2015
Klement
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.09.2014 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 07.11.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) am 28.11.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit seiner Änderung vom
04.11.2008 ist durch Vertrag vom 30.06.2014 zum
31.12.2014 aufgehoben.
a)
24.03.2015
Klement
b)
Eintragung vom
08.01.2015 (lfd.Nr. 9)
von Amts wegen bzgl.
des Datums des
Unternehmensvertrages
berichtigend
eingetragen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich /
Österreich, *XX.XX.1963
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
05.09.2017
Metz
12
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18016
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
21.05.2019
Höttgen-Rüter
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
14.04.2020
Höttgen-Rüter
14
a)
MMX Dinslaken Vertriebs-GmbH
c)
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gaßner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere
Änderungen in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma
und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) am 29.09.2014
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung vom 22.06.2020 zum 31.12.2020 beendet.
a)
17.03.2021
Levejohann
Abruf vom 25.02.2024