Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Oberhausen GmbH
b)
Oberhausen
c)
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC / Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten in den
vorstehend aufgeführten Bereichen, des
weiteren die Vermarktung von Strom, Gas
und Wasser.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten und / oder im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.07.2005.
a)
16.09.2005
Kassen
b)
SB Bl. 1 - 12
2
b)
Mit der ElectronicPartner Handel GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.09.2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
02.11.2005
Kassen
b)
SB Bl. 13-36
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
Neu bestellt zum weiteren
a)
06.09.2007
Ganswindt
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Straßburger Str. 52 - 60, 46047
Oberhausen
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 1817) am 08.09.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2008
aufgehoben.
Mit der MediMax Zentrale Electronic GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 22640) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom selben Tage zugestimmt.
a)
10.02.2009
Culemann
5
b)
Mit der MediMax Zentrale Electronic GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf - HRB 22640) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 13.01.2009 / 12.02.2009 zugestimmt.
a)
15.04.2009
Culemann
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
10.02.2009 Datum der
Gesellschafterversamml
ung berichtigend
nachgetragen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
Neu bestellt als
a)
15.06.2010
Ganswindt
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HRB 17975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen / Schweiz,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen / Schweiz,
*XX.XX.1963
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.01.2012
Ganswindt
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.08.2013
Ganswindt
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf
a)
15.09.2014
Ganswindt
10
b)
Der mit der MediMax Zentrale Electronic SE (vormals
MediMax Zentrale Electronic GmbH) in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950 (vormals HRB 22640))
bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.10.2014 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
17.11.2014
Klement
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich /
Österreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsregelung, weiterhin
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
28.09.2017
Höttgen-Rüter
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
22.05.2019
Höttgen-Rüter
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HRB 17975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
14.04.2020
Höttgen-Rüter
14
a)
MMX Oberhausen Handel GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Concordiastr. 32, 46049 Oberhausen
c)
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gaßner, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 und mit
ihr die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
b)
Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.2009 mit Änderung vom
06.10.2014 ist durch Kündigung vom 22.06.2020 zum
31.12.2020 beendet.
a)
15.03.2021
Levejohann
Abruf vom 12.02.2024