Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MDH AG Mamisch Dental Health
b)
Mülheim an der Ruhr
c)
der Handel mit Dentalprodukten aller Art im
In- und Ausland.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die
Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu
vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit
dieser Befreiung nicht § 112 AktG
entgegensteht.
b)
Vorstand:
Mamisch, Tarek, Essen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Riemer, Holger-Ludwig, Düsseldorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Mamisch Dentaltechnik Handelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB 16307)
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
12.07.2005.
a)
26.08.2005
Kassen
b)
SB Bl. 1-41ff.
2
c)
Der Handel mit und die Produktion von
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Änderung der
a)
06.11.2006
Abruf vom 14.02.2024
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HRB 17934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dentalprodukten aller Art im In- und
Ausland.
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Kassen
b)
SB Bl. 42 - 63
3
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl
der Mitglieder des Vorstandes und ihre
Vertretungsbefugnis. Er kann insbesondere
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und
Vorstandsmitglieder ermächtigen, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen, soweit nicht dieser Befreiung §
112 AktG entgegensteht.
Der Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass
einzelne Vorstandsmitglieder jeweils gemeinsam
mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur
Vertretung der Gesellschaft befugt sind; diese
Befugnis kann der Aufsichtsrat auch jedem
Vorstandsmitglied erteilen. Die
Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat
bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat kann
auch ein Mitglied des Vorstandes zum
Vorstandsvorsitzenden ernennen und abberufen
sowie ein anderes Mitglied des Vorstandes zum
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Der
Aufsichtsrat kann auch stellvertretende
Vorstandsmitglieder bestellen und abberufen.
Diese stehen hinsichtlich der
Vertretungsbefugnis ordentlichen
Vorstandsmitgliedern gleich.
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
so wird die Gesellschaft durch sämtliche
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten,
sofern der Aufsichtsrat nicht gemäß Absatz 1
etwas anderes bestimmt hat. Ist nur eine Person
zum Vorstand bestellt, so vertritt diese die
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Vertretung und
Geschäftsführung) beschlossen.
a)
27.02.2008
Kassen
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft allein.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
vom Schemm, Friedo, Dinslaken, *XX.XX.1967
Nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Riemer, Holger-Ludwig, Düsseldorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Mamisch, Tarek, Essen, *XX.XX.1966
a)
17.03.2008
Schumacher
5
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Schenkendorfstr. 29, 45472 Mülheim an der
Ruhr
a)
04.04.2011
Hollunder
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
vom Schemm, Friedo, Dinslaken, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Riemer, Holger-Ludwig, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Holzwarth, David, Bonn, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt solange er alleiniger
Vorstand ist. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
vorhanden, vertritt er gemeinsam mit einem
weiteren Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
30.06.2011
Ganswindt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hourle, Jens, Grünwald, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt solange er alleiniger
Vorstand ist. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
vorhanden, vertritt er gemeinsam mit einem
weiteren Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstand:
Roosen, Ines, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt solange er alleiniger
Vorstand ist. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
vorhanden, vertritt er gemeinsam mit einem
weiteren Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
29.07.2011
Schumacher
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) und §
11 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
05.12.2011
Culemann
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Ergänzung
der Satzung um einen § 15 (Ehrenvorsitzender,
Ehrenmitglieder) beschlossen, wordurch sich die
nachfolgenden Paragraphenbezeichnungen ändern. Die
Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat außerdem die
Änderung der Satzung in § 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung, jetzt: § 19) beschlossen.
a)
20.06.2012
Culemann
10
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hourle, Jens Patrick, Grünwald, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.11.2012
Schumacher
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Roosen, Ines, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1970
gemeinsam vertretungsberechtigt mit dem
Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Jens Patrick
Hourle.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Vorstand:
Holzwarth, David, Bonn, *XX.XX.1975
gemeinsam vertretungsberechtigt mit dem
Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Jens Patrick
Hourle.
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roosen, Ines, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1970
a)
12.11.2013
Schumacher
12
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hourle, Jens Patrick, Grünwald, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Mamisch, Tallal Charles, München,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.03.2014
Schumacher
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr)
a)
20.03.2014
Culemann
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 17934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holzwarth, David, Bonn, *XX.XX.1975
a)
04.06.2014
Schumacher
15
b)
Mit der EDP European Dental Partners Holding GmbH in
Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 7331 HL) als herrschendem
Unternehmen ist am 27.05.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 10.06.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.06.2014
Culemann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § § 3 (Bekanntmachungen), § 15
(Ehrenvorsitzender, Ehrenmitglieder), § 17, nunmehr § 16 (Ort
und Einberufung) und § 19, nunmehr § 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.08.2014
Dr. Rausch
17
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr) und §
11 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
22.10.2014
Culemann
18
Einzelprokura:
Koose, Patrick, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
15.09.2015
Schumacher
19
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Köln, 50737 Köln,
Geschäftsanschrift: Neusser Str. 617,
50737 Köln
a)
22.02.2016
Spüler
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Koose, Patrick, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
05.09.2019
Schumacher
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 17934
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koose, Patrick, Duisburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
50737 Köln,
Geschäftsanschrift: Neusser Str. 617,
50737 Köln
a)
14.10.2022
Schumacher
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Shahnazian, Mohsen, Velbert, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.05.2023
Schumacher
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