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Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2004, zuletzt geändert am 14.12.2004.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München, HRB 154570) nach Wesel beschlossen.

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4

Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2005 hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Stammkapital), § 6 und § 7 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen und die Satzung vollständig neu gefast.

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SB Bl. 1-62

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Mit der Fisher Germany GmbH & Co. KG mit Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig - HRA 14421) als herrschendem Unternehmen ist am 31.10.2005 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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SB Bl. 66 - 94

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Oxoid GmbH mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg - HRB 10505) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Oxoid Biotechnik GmbH mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg - HRB 11224) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. 1 und Ziffer 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in Ziffer 3 (Stammkapital) und Ziffer 7 (Bekanntmachungen) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Einlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00 EUR beschlossen. Gleichzeitig wurde § 8 des Gesellschaftsvertrages (Gründungskosten) ersatzlos gestrichen.

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Der mit der Fisher Germany GmbH & Co. KG mit Sitz in Braunschweig (jetzt firmierend unter Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co. KG, Amtsgericht Braunschweig HRA 14421) am 31.10.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2013 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.