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Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2005.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Dorsten (bisher Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 6761) nach Schermbeck beschlossen.

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SB Bl. 1-14

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2. (Dauer, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 5. (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4. (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Mit der MOS Holding GmbH, Schermbeck (Amtsgericht Duisburg, HRB 38456) als herrschendem Unternehmen ist am 15.01.2025 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2025 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.