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Gesellschaftsvertrag vom 31.10.1964 zuletzt geändert am 12.12.2000

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 04.02.1965 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 248-283

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Sdb. IV Bl. 3

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Die Gesellschafterversammlung hat am 6. Februar 2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 4.200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.147.425,90 um EUR 52.574,10 auf EUR 2.200.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

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SB Bl. 4-44

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In Ergänzung der Eintragung vom 25.02.2003 nachgetragen: Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefaßt.

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In Ergänzung der Eintragung vom 25.02.2003 nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 7. Mai 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 48-70

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SB Bl. 71-76

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SB Bl. 77 - 79

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Mit der HÜTTEMANN Logistik GmbH (Amtsgericht Duisburg HRB 6959) als Pächter ist am 16.12.2003 ein Betriebspachtvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2004 zugestimmt.

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SB Bl. 80-101

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SB Bl. 102-103

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Der mit der HUETTEMANN Logistik GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 6959) am 16.12.2003 abgeschlossene Betriebspachtvertrag ist durch Vertrag vom 27.12.2005 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 hat der Änderung zugestimmt.

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SB Bl. 104 - 114

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 13.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der HUETTEMANN Logistik GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 6959) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2009 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 14 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Mit der HUETTEMANN Holding GmbH & Co. KG in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRA 8360) als herrschendem Unternehmen ist am 22.07.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.06.2026 mit der HUETTEMANN Logistik GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 6959) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann jedoch durch einstimmigen Beschluß bei Vorhandensein von mehreren Geschäftsführern festlegen, daß bestimmte Geschäftsführer die Befugnis zur Alleinvertretung der Gesellschaft haben.