Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
iSAM AG
b)
Mülheim an der Ruhr
c)
Die Entwicklung von EDV-Software sowie
deren Vertrieb und der Vertrieb von EDV-
Hardware;
die Beratung bei der Entwicklung
innerbetrieblicher EDV-Konzepte sowie die
Erarbeitung von Systemlösungen und
deren Realisierung;
die Beratung, Entwicklung und Erstellung
von Konzepten der Automatisierung und
der Visualisierung in Produktions- und
Handelsbetrieben.
520.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus bis zu vier Mitgliedern.
Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mann, Bernd, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1970
Vorstand:
Hellmich, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1961
Vorstand:
Jotzo, Bernd, Essen, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.05.2001
b)
Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der
iSAM-inma Gesellschaft für angewandte Kybernetik mbH mit
dem Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Mülheim an der
Ruhr HR B 1972) auf Grund des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 09.05.2001 entstanden.
a)
18.12.2003
Schürken
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mülheim
an der Ruhr: 25.03.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
4739 des Amtsgerichts
Mülheim an der Ruhr
getreten.
SB Bl. 26
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ingendahl, Stefan, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Langner, Frank, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Biernatzki, Norbert, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Karoß, Detlef, Erkrath, *XX.XX.1946
Förster, Ralf, Essen, *XX.XX.1960
a)
23.12.2003
Spüler
b)
Sdb. Bl. 87 ff.
3
Prokura erloschen:
Förster, Ralf, Essen, *XX.XX.1960
a)
30.05.2008
Spüler
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Prokura erloschen:
Karoß, Detlef, Erkrath, *XX.XX.1946
a)
25.06.2012
Spüler
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 16160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Alexanderstraße 46, 45472 Mülheim an der
Ruhr
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Entsendungsrecht, Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
10.04.2013
Dr. Rausch
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
18.09.2013
Culemann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.1984
a)
15.10.2015
Spüler
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.1984
a)
07.08.2018
Steffens
9
Prokura erloschen:
Ingendahl, Stefan, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Burbaum, Norbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1964
a)
15.12.2020
Steffens
10
c)
- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
industriellen Automatisierungssystemen
einschließlich autonomer Steuerungen;
- Planung, Herstellung und Vertrieb von
elektrischen Schaltanlagen und
Steuerungssystemen;
- Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Software sowie der Vertrieb von IT-
Hardware;
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Prokura erloschen:
Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Allgemeine Bestimmungen), 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 4 (jetzt § 3: Grundkapital
und Aktien), § 5 (jetzt § 4: Der Vorstand), § 6 (jetzt § 5:
Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Innere Ordnung)
und § 11 (jetzt § 10: Hauptversammlung) beschlossen.
Neu eingefügt wurden § 14 (Beziehungen zur Freien und
Hansestadt Hamburg) und § 15 (Einziehung von
Geschäftsanteilen).
a)
02.03.2021
Dr. Rausch
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Beratung zu IT- und
Automatisierungssystemen.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden,
die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jotzo, Bernd, Essen, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hellmich, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1961
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
11
Prokura erloschen:
Langner, Frank, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schneidinger, Ronald, Gladbeck, *XX.XX.1978
a)
21.03.2023
Steffens
12
b)
Mit der HHLA Next GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HR B 171600) als herrschendem Unternehmen ist am
05.12.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.12.2023
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.12.2023
Dr. Rausch
Abruf vom 25.02.2024