Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Familie Julius Thyssen
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Mülheim an der Ruhr
c)
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen und sonstigen
Vermögensgegenständen aller Art,
vornehmlich solcher, die von der Familie
Julius Thyssen (Abkömmlingen der
Eheleute Julius und Juliane Thyssen) in die
Gesellschaft eingebracht werden.
Die Gesellschaft ist auch zu allen sonstigen
Geschäften berechtigt.
29.988.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann die
Vertretungsbefugnis abweichend geregelt
werden.
Die Geschäftsführer sind befugt, im Namen der
Gesellschaft als Vertreter eines Dritten,
insbesondere von Beteiligungsgesellschaften,
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Breidenstein, Achim, Justitiar, Essen
Geschäftsführer:
Heite, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Meerbusch
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.12.1989 zuletzt geändert am
28.12.2001
a)
17.12.2003
Schürken
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mülheim
an der Ruhr: 13.12.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
2527 des Amtsgerichts
Mülheim an der Ruhr
getreten.
SB Bl. 518 ff.
2
b)
Mit der Thyssen'sche Handelsgesellschaft mit beschränkter
Haftung, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Mülheim an der
Ruhr HRB 168) als herrschendem Unternehmen ist am
10.12.2003 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.12.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.12.2003
Kassen
b)
SB V Bl. 1-28
3
c)
der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen und sonstigen
Vermögensgegenständen aller Art.
Die Gesellschaft ist auch zu allen sonstigen
Geschäften berechtigt.
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie gleichzeitig
die Änderung des § 4 (Geschäftsführung und Vertretung)
beschlossen.
a)
22.01.2004
Kassen
b)
SB Bl. 29-84
Abruf vom 10.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis. Die
Geschäftsführer sind befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten,
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Dohne 54, 45468 Mülheim an der Ruhr
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.07.2009 mit der FGV Grundstücks- und
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mülheim
an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HR B 15908)
verschmolzen.
a)
30.07.2009
Dr. Rausch
5
b)
Der mit der Thyssen`sche Handelsgesellschaft mit
beschränkter Haftung, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht
Duisburg HRB 14231; vormals Amtsgericht Mülheim an der
Ruhr HRB 168) am 10.12.2003 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.12.2011
zum 31.12.2011 aufgehoben.
a)
06.01.2012
Culemann
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.08.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.08.2012 mit der FT Automation
Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Heilbad
Heiligenstadt (Amtsgericht Jena HRB 401905) verschmolzen.
a)
12.09.2012
Culemann
7
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
SIM Automation Zweigniederlassung der
Familie Julius Thyssen
Beteiligungsgesellschaft mbH, 37308
Heilbad Heiligenstadt,
Geschäftsanschrift: Liesebühl 20, 37308
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 37308
Heilbad Heiligenstadt:
Dr. Lachmann, Karl-Heinz, Göttingen,
*XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
01.10.2012
Culemann
Abruf vom 10.05.2026
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HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heilbad Heiligenstadt
Dr. Timmermann, Rüdiger, Göttingen,
*XX.XX.1972
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.12.2013 mit der TGH Thomas Group Holding GmbH
mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB
16273) verschmolzen.
a)
04.02.2014
Culemann
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.08.2015 und der Gesellschafterversammlung der
Thyssen`sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
vom 26.08.2015 einen Teil ihres Vermögens, nämlich ihre
Geschäftsanteile an der Thomas GmbH mit Sitz in
Langenselbold (AG Hanau, HRB 92466), ihre Geschäftsanteile
an der LH Holdinggesellschaft mbH mit Sitz in Bochum (AG
Bochum, HRB 15113), weiterhin eine Verbindlichkeit der
Gesellschaft gegenüber der LH Holdinggesellschaft, eine
Forderung der Gesellschaft gegenüber der Thomas GmbH
sowie eine Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber der
Thyssen`sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
auf die Thyssen`sche Handelsgesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht
Duisburg, HRB 14231) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Spaltungs- und
Übernahmevertrag sowie die Zustimmungsbeschlüsse Bezug
genommen.
a)
11.09.2015
Dr. Rausch
10
b)
Folgende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
26.08.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
a)
25.09.2015
Dr. Rausch
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37308 Heilbad Heiligenstadt,
Geschäftsanschrift: Liesebühl 20, 37308
Heilbad Heiligenstadt
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2015 einen Teil ihres
Vermögens, nämlich den Betrieb der Zweigniederlassung SIM
Automation, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die dadurch neu gegründete SIM Produktions
GmbH mit Sitz in Heilbad Heiligenstadt (Amtsgericht Jena
HRB 511574) übertragen.
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.08.2016 und der Gesellschafterversammlung der
Thyssen'sche Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
vom 29.08.2016 einen Teil ihres Vermögens, und zwar
sämtliche Pensionszusagen einschließlich der
Pensionsverpflichtungen sowie die Rechtsstellung als
Testamentsvollstrecker über den Nachlass der Frau Maria
Schumacher geb. Thyssen, geboren am 11.12.1911 und
verstorben am 09.06.1999, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Thyssen'sche
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 14231) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
21.09.2016
Culemann
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boucke, Benedikt, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
a)
02.01.2020
Schumacher
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breidenstein, Achim, Justitiar, Essen
a)
13.03.2020
Schumacher
14
Prokura erloschen:
Lachmann, Göttingen
Prokura erloschen:
Timmermann, Göttingen
a)
09.12.2020
Schumacher
15
b)
Bestellt als
a)
19.10.2022
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Prangemeier, Thomas, Köln, *XX.XX.1968
Schumacher
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heite, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Meerbusch
a)
31.01.2023
Schumacher
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Westfalendamm 84/86, 44141 Dortmund
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 3 (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
13.03.2024
Culemann
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prangemeier, Thomas, Köln, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boucke, Benedikt, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehfeldt, Achim, Dortmund, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ellinghorst, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Mit der DCC Germany Holding, Würzburg (Amtsgericht
Würzburg, HRB 14143) als herrschendem Unternehmen ist am
29.02.2024 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2024
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.03.2024
Levejohann
19
a)
Progas Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.02.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.03.2024
Dr. Rausch
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2024 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
08.04.2024
Culemann
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trivin, Emmanuel Nicolas Henri, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.07.2024
Steffens
22
b)
Mit der DCC Germany Holding GmbH, Würzburg (Amtsgericht
Würzburg, HRB 14143) als herrschendem Unternehmen ist am
03.09.2024 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
16.09.2024 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.09.2024
Culemann
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.03.2025 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.03.2025 mit der Progas Verwaltungs-GmbH mit Sitz in
Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 2781) verschmolzen.
a)
18.03.2025
Culemann
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rehfeldt, Achim, Dortmund, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trivin, Emmanuel Nicolas Henri, Paris /
a)
03.12.2025
Schumacher
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 14863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankreich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heine, Christian Bernd Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.02.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.02.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.02.2026 mit der Progas Haftungs-GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
135146) verschmolzen.
a)
26.03.2026
Culemann
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gospodarek, Kai Eric, Fröndenberg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schreiter, Sabine, Essen, *XX.XX.1970
a)
30.03.2026
Schumacher
Abruf vom 10.05.2026