Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IKO Minerals GmbH
b)
Oberhausen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Aufsuchung, Gewinnung und Aufbereitung
von Erzen, Tonmineralien und
Industriemineralien aller Art sowie von
Kohlen und Kohlenstoffhaltigen Produkten;
einschließlich des Betreibens der hierfür
erforderlichen Anlagen sowie der Vertrieb
und Handel mit vorgenannten Produkten.
Darüber hinaus umfasst der Gegenstand
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere der Otavi Minen AG in
Frankfurt am Main, die sich auf oben
genannten Gebieten, beziehungsweise
damit zusammenhängenden Waren- und
Dienstleistungsgeschäften betätigen.
Ausgeschlossen sind Geschäfte, für die es
einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung
bedarf, soweit die Genehmigung nicht
erteilt ist.
60.500,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten und/oder im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hemmer, Hans Reinhard, Langenfeld,
*XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Anavlavis, Kriton, Athen/Griechenland,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Paniaras, Yanni, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Koch, Karl, Borken, *XX.XX.1942
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.1955
Dr. Koch, Dietrich, Geisenheim, *XX.XX.1944
Pilz, Heinz Wilhelm, Werl, *XX.XX.1949
Seidemann, Roland, Leipzig, *XX.XX.1948
Dr. Decher, Andreas, Wenden, *XX.XX.1962
Grun, Burkhard, Gescher-Hochmoor,
*XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.02.1994 zuletzt geändert am
21.03.2003
a)
15.07.2003
Schürken
b)
Tag der ersten
Eintragung in
Oberhausen: 19.05.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
4136 des Amtsgerichts
Oberhausen getreten.
SB Bl. 207 ff.
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Beindorf, Thomas, Essen, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
Prokura erloschen:
Sommerer, Udo, Kriftel, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Hafkesbrink, Sven, Datteln, *XX.XX.1964
Gassmann, Franz-Josef, Recklinghausen,
*XX.XX.1953
a)
16.07.2003
Spüler
b)
Sdb. Bl. 220 ff.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bissot, Bernd, Neuss, *XX.XX.1968
Bock, Gunter, Dornburg, *XX.XX.1966
Dr. Thiery, Dagobert, Neuss, *XX.XX.1962
a)
28.08.2003
Spüler
b)
Sdb.Bl. 222-224
4
6.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.09.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 60.500,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 30.933,16 um EUR 16,84 auf
30.950,00 und alsdann um 5.969.050,00 auf EUR
6.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital) zu ändern.
a)
03.12.2003
Kassen
b)
SB Bl. 226-239
5
a)
S & B Industrial Minerals GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.12.2003
Kassen
b)
SB Bl. 1-15
6
b)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sardemann, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
01.07.2004
Spüler
b)
Sdb. Bl. 16 ff.
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 17.08.2004 mit der Stollberg GmbH mit Sitz in
Oberhausen (AG Duisburg, HR B 12349) verschmolzen.
a)
31.08.2004
Rausch
b)
SB Bl. 21-35
8
Prokura erloschen:
Bissot, Bernd, Neuss, *XX.XX.1968
Dr. Hafkesbrink, Sven, Datteln, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schrage, Angela, Bottrop, *XX.XX.1953
Köhler, Klaus-Dieter, Dinslaken, *XX.XX.1945
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
a)
22.09.2004
Spüler
b)
Sdb. Bl. 36 ff.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chatziparaskevas, Aristeidis, Athens Greece,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2004
Spüler
b)
Sdb. Bl. 39 ff.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
19.07.2005
Spüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sarafopoulos, Sergios, Athens-Greece,
*XX.XX.1971
b)
Sdb. Bl. 44 ff.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rademacher, Wieland, Düsseldorf, *XX.XX.1951
a)
22.12.2005
Spüler
b)
Sdb. Bl. 46 ff.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hemmer, Hans Reinhard, Langenfeld,
*XX.XX.1944
a)
26.01.2006
Spüler
b)
Sdb. Bl. 49 ff.
13
Prokura erloschen:
Grun, Burkhard, Gescher-Hochmoor,
*XX.XX.1961
a)
05.05.2006
Spüler
b)
Sdb.Bl. 51
14
b)
Mit der S & B Holding GmbH mit Sitz in Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg - HRB 13881) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.07.2006 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen des herrschenden
Unternehmens vom 13.07.2006 sowie des beherrschten
Unternehmens vom 02.08.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.08.2006
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 52 - 75
15
b)
Die folgenden Geschäftsführer sind
ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Anavlavis, Kriton, Athen/Griechenland,
Prokura erloschen:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
a)
11.01.2007
Spüler
b)
SB Bl. 76 - 80
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Sardemann, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1947
Geschäftsführer:
Koch, Karl, Borken, *XX.XX.1942
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Christodoulakis, loannis, Pireaus / Griechenland,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Boehnke, Hans-Ulrich, Mauern, *XX.XX.1956
a)
25.07.2007
Spüler
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sardemann, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
16.01.2008
Spüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beindorf, Thomas, Essen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Bock, Gunter, Dornburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Tzintzos, Spyridon, Athen, Griechenland,
*XX.XX.1955
a)
08.02.2008
Ganswindt
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chatziparaskevas, Aristeidis, Athens Greece,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Androulakis, Thomas, Kifissia, Griechenland,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grefhorst, Cornelius, ZZ
Winterswijk'/Niederlande, *XX.XX.1953
a)
23.04.2008
Spüler
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rösser, Lorraine, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
25.08.2008
Spüler
21
Nach Berichtigung des Namens weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grefhorst, Cornelis, Winterswijk/Niederlande,
*XX.XX.1953
a)
14.11.2008
Spüler
22
b)
Geschäftsanschrift:
Centroallee 283, 46047 Oberhausen
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.04.2009 und der
a)
18.05.2009
Dr. Rausch
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
14.04.2009 mit der Otavi Minen AG mit Sitz in Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HRB 14028) verschmolzen.
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rigopoulos, Ilias, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
29.05.2009
Spüler
24
Prokura erloschen:
Dr. Koch, Dietrich, Geisenheim, *XX.XX.1944
a)
14.12.2009
Spüler
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sardemann, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2010
Spüler
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pollmann, Dirk, Velen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Rademacher, Wieland, Düsseldorf, *XX.XX.1951
a)
05.01.2010
Spüler
27
Prokura erloschen:
Rigopoulos, Ilias, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
23.04.2010
Ganswindt
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grubert, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
20.05.2010
Spüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Duisburger Straße 69-73, 46049
Oberhausen
a)
18.08.2010
Ganswindt
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grasmugg, Philip Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Köhler, Klaus-Dieter, Dinslaken, *XX.XX.1945
a)
04.11.2010
Spüler
31
Prokura erloschen:
Sarafopoulos, Sergios, Athens-Greece,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Tzintzos, Spyridon, Athen, Griechenland,
*XX.XX.1955
a)
25.10.2011
Spüler
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Androulakis, Thomas, Kifissia, Griechenland,
*XX.XX.1963
a)
02.12.2011
Spüler
33
b)
Der mit der S & B Holding GmbH mit Sitz in Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HRB 13881) am 12.07.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 14.11.2011 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2011 hat der
Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
06.12.2011
Dr. Rausch
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Legrand, Didier, Guérande/Frankreich,
a)
26.01.2012
Spüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1960
35
b)
Der mit der S & B Holding GmbH mit Sitz in Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HRB 13881) am 12.07.2006 - mit
Änderung vom 14.11.2011 - abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigungsschreiben
vom 31.07.2013 mit Wirkung zum Ablauf des 31.07.2013
aufgehoben.
a)
14.08.2013
Dr. Rausch
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
16.08.2013
Dr. Rausch
37
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
05.09.2013
Dr. Rausch
38
b)
Mit der S&B Minerals Holding GmbH, Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HR B 25678) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.09.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.09.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.09.2013
Culemann
39
b)
Der mit der S&B Minerals Holding GmbH mit dem Sitz in
Oberhausen (Amtsgericht Duisburg, HRB 25678) am
16.09.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
21.10.2013 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlungen vom 21.10.2013 haben der
Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
a)
24.10.2013
Dr. Rausch
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
40
Prokura erloschen:
Seidemann, Roland, Leipzig, *XX.XX.1948
a)
22.01.2014
Spüler
41
Prokura erloschen:
Dr. Thiery, Dagobert, Neuss, *XX.XX.1962
a)
03.07.2014
Ganswindt
42
Prokura erloschen:
Dr. Decher, Andreas, Wenden, *XX.XX.1962
a)
01.10.2014
Spüler
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Christodoulakis, loannis, Pireaus / Griechenland,
*XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wang, Shumin, Toulouse / Frankreich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.03.2015
Ganswindt
44
a)
Imerys Metalcasting Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
26.06.2015
Culemann
45
Prokura erloschen:
Boehnke, Hans-Ulrich, Mauern, *XX.XX.1956
a)
24.08.2015
Ganswindt
46
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sarafopoulos, Sergios, Amstelveen /
a)
24.09.2015
Spüler
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Niederlande, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
47
Prokura erloschen:
Pilz, Heinz Wilhelm, Werl, *XX.XX.1949
a)
07.10.2015
Spüler
48
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
02.12.2015
Dr. Rausch
49
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paniaras, Yanni, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1966
a)
23.02.2016
Spüler
50
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.10.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.10.2016 mit der SLS Baustoffe Gesellschaft mbH mit
Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg HRB 20887)
verschmolzen.
a)
19.11.2016
Dr. Rausch
51
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.05.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.05.2017 mit der Damolin GmbH mit Sitz in
Oberhausen (Amtsgericht Duisburg, HR B 24592)
verschmolzen.
a)
29.06.2017
Dr. Rausch
52
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schrage, Angela, Bottrop, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Legrand, Didier, Guérande/Frankreich,
*XX.XX.1960
02.01.2019
Steffens
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Walter, Marc Tell, Hünxe, *XX.XX.1964
a)
23.01.2019
Steffens
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rösler, Sven Hermann, Waltrop, *XX.XX.1984
a)
28.03.2019
Schumacher
55
Prokura erloschen:
Gassmann, Franz-Josef, Recklinghausen,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Grefhorst, Cornelis, Winterswijk/Niederlande,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Grasmugg, Philip Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Rösser, Lorraine, Frankfurt, *XX.XX.1968
a)
12.12.2019
Steffens
56
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinkemper, Dirk, Hattingen, *XX.XX.1966
a)
23.07.2020
Steffens
57
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wang, Shumin, Toulouse / Frankreich,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sarafopoulos, Sergios, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1971
a)
23.11.2020
Steffens
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cadars, Aurélien Philippe Marie, Manama /
Bahrain, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Weber, Andreas, Leichlingen, *XX.XX.1968
a)
07.04.2021
Steffens
59
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pollmann, Dirk, Velen, *XX.XX.1971
Grubert, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Rösler, Sven Hermann, Waltrop, *XX.XX.1984
Weber, Andreas, Leichlingen, *XX.XX.1968
Dr. Walter, Marc Tell, Hünxe, *XX.XX.1964
a)
10.08.2021
Steffens
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gräwingholt, Markus, Gladbeck, *XX.XX.1968
a)
12.08.2021
Steffens
61
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Girschik, Andreas Bernhard, Gückingen,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
15.11.2022
Steffens
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 13870
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
62
b)
Der mit der S&B Minerals Holding GmbH, Oberhausen
(Amtsgericht Duisburg, HR B 25678) am 16.09.2013
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.12.2022
zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
01.02.2023
Dr. Rausch
63
Prokura erloschen:
Pollmann, Dirk, Velen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Weber, Andreas, Leichlingen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Gräwingholt, Markus, Gladbeck, *XX.XX.1968
a)
17.02.2023
Steffens
64
b)
Mit der California Acquisition Germany GmbH, München
(Amtsgericht München, HR B 276698) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.02.2023 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 23.02.2023 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.03.2023
Dr. Rausch
65
a)
Calderys Metalcasting Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
28.07.2023
Dr. Rausch
Abruf vom 04.02.2024