6

1

2

Satzung vom 26.10.2001 zuletzt geändert am 28.01.2003

6

2

3

Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der NanoFocus Messtechnik GmbH mit Sitz in Duisburg (AG Duisburg HR B 6534) auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2001 entstanden.

6

2

5

Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgündung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.07.2002 mit den Vorstandsmitgliedern Dr. Hans Hermann Schreier, Marcus Grigat und Jürgen Valentin, den Vertrag vom 28.02.2002 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung in Oberhausen: 08.05.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4130 des Amtsgerichts Oberhausen getreten.

7

2

2

SB Bl. 271 ff.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 21. August 2003 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

7

2

1

SB II Bl. 1-20

6

1

1

Die am 17.12.2004 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 35.300,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

6

2

2

Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat ferner die Änderung des § 5 I der Satzung (Aktien) beschlossen.

7

2

2

SB Bl. 21-52

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.412.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.

7

2

2

SB Bl. 53 - 74 ff.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 10.10.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs.3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 2 (Grundkapital) und 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.

7

2

2

SB Bl. 75-102

7

2

2

SB Bl. 103-141

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (4) (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und in § 19 Abs. (3) (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

SB Bl. 142-194

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.10.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 24.823,00 auf EUR 1.931.023,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2006 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

SB Bl. 195-220

6

2

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.10.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigtes Kapitals um EUR 174.500,00 auf EUR 2.105.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2007 ist § 4 Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 30.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 144.000,00 auf EUR 2.249.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2007 ist § 4 Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 4 a) aufgrund zweier Schreibfehler von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) und § 22 (Jahresabschluß) beschlossen.

6

2

2

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 22.09.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 224.000,00 auf EUR 2.473.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2009 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

2

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 224.000,00 auf EUR 2.473.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2009 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 15 Spalte 6 b) aufgrund eines unrichtigen Datums von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 14 (Vergütung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 13.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 16 (Ort und Einberufung) und § 20 (Beschlussfassung) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 13.07.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 205.184,00 auf EUR 3.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.05.2012 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 11.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.09.2014 und der Gesellschafterversammlung der mikroskin GmbH vom 11.09.2014 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Geschäftsbereich "Hautsensorik", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mikroskin GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 26527) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2014 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 300.000,00 auf EUR 3.300.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2015 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung der Satzung durch Aufhebung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2014) und durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 900.000,00 auf EUR 4.200.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.10.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 330.000,00 auf EUR 4.530.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015) und Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.

7

2

2

Eintragung vom 18.08.2016 von Amts wegen ergänzt.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.06.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.110.786,00 auf EUR 5.640.786,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.06.2016 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 453.000,00 auf EUR 6.093.786,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.04.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2017/II) beschlossen.

6

1

5

Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2017/I) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 28.06.2017 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 609.378,00 EUR auf 6.703.164,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.11.2018 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.08.2019 mit der der NanoFocus Analytics GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 29652) sowie mit der mikroskin GmbH mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg HRB 26527) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 670.316,00 auf EUR 7.373.480,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.11.2019 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2019) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2020) sowie die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2019) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2020), sowie Änderungen in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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2

4

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.686.740,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)

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7

Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2020 um einen Betrag bis zu EUR 3.186.740,00 durch Ausgabe von bis zu 3.186.740 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von bis zum 11.08.2025 ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020)

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.915.652,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 983.130,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. § 4 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2021 geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. § 4 Absatz 7 und § 16 Absatz 4 wurden ersatzlos gestrichen.

6

1

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.580.717,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 24.04.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 2.150.595,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2024 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.08.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 3.010.834,00 EUR um bis zu 6.021.664,00 EUR auf bis zu 9.032.498,00 EUR beschlossen.

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1

Die am 28.08.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 6.021.664,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2025 geändert.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Mitglied der Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Im übrigen sind Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Der Aufsichtsrat kann Mitgliedern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann weiter allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt.