Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NanoFocus AG
b)
Oberhausen
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Entwicklung, die Erstellung und der Vertrieb
von optoelektronischen Messsystemen und
Qualitätssicherungssystemen sowie die
damit zusammenhängenden Mess-,
Service- und Beratungsdienstleistungen.
141.200,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Mitglied der Vorstands
bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.
Im übrigen sind Vorstandsmitglieder nur
gemeinschaftlich mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen zur Vertretung der
Gesellschaft befugt.
Der Aufsichsrat kann Mitgliedern des Vorstands
Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der
Aufischtsrat kann weiter allgemein oder für den
Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als
Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG
bleibt unberührt.
b)
Vorstand:
Dr. Schreier, Hans Hermann, Duisburg,
*XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen. Unbeschadet
der Vorschrift des § 112 AktG.
Vorstand:
Grigat, Marcus, Wesel, *XX.XX.1970
Vorstand:
Valentin, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.10.2001 zuletzt geändert am 28.01.2003
b)
Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der
NanoFocus Messtechnik GmbH mit Sitz in Duisburg (AG
Duisburg HR B 6534) auf Grund des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 26.10.2001 entstanden.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2005 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
70.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgündung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 29.07.2002 mit den
Vorstandsmitgliedern Dr. Hans Hermann Schreier, Marcus
Grigat und Jürgen Valentin, den Vertrag vom 28.02.2002
geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
Es bestehen Teilgewinnabführungsverträge gemäß § 292
Abs. 2 Nr. 2 AktG mit
a) der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank vom 27.06./05.08.1999
aa) über 350.000,00 DEM (stille Gesellschaft)
bb) über 1.400.000,00 DEM (stille Gesellschaft)
b) der Volksbank Rhein-Ruhr eG (früher: Vereinsbank eg)
vom 16./17.01.1997 über 2.506.000,00 DEM (partiarisches
Darlehn)
c) MicroVenture Beteiligungs-GmbH & Co. KG Mikro- und
Nanotechnik vom 28.07./02.08.1999 über 1.750.000,00 DEM
(stille Gesellschaft)
d) der Deutsche Bank AG Filiale Duisburg vom 21./22.12.1999
a)
31.07.2003
Schürken
b)
Tag der ersten
Eintragung in
Oberhausen: 08.05.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
4130 des Amtsgerichts
Oberhausen getreten.
SB Bl. 271 ff.
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
über 1.000.000,00 DEM (partiarisches Darlehn).
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 29.06.2002 hat
diesen Verträgen zugestimmt.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21. August 2003 hat die
Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung und
Amtsdauer) beschlossen.
a)
30.09.2003
Kassen
b)
SB II Bl. 1-20
3
176.500,00
EUR
a)
Die am 17.12.2004 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 35.300,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1
und § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat ferner die
Änderung des § 5 I der Satzung (Aktien) beschlossen.
a)
04.01.2005
Kassen
b)
SB Bl. 21-52
4
1.588.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.412.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
beschlossen.
a)
24.08.2005
Kassen
b)
SB Bl. 53 - 74 ff.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 10.10.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 Abs.3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 3
(Bekanntmachungen), 4 Abs. 2 (Grundkapital) und 5 Abs. 1
(Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.10.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.09.2010 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 794.250,00 erhöhen
a)
31.10.2005
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 75-102
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital ). Die Satzung wurde entsprechend in §
4 Abs. 3 geändert.
6
1.906.200,00
EUR
a)
Die am 10.10.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 317.700,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs.
1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist
geändert. Gleichzeitig wurde eine Änderung der Satzung in §
16 Abs. 2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und §
17 Abs. 1 bis 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.11.2005
Kassen
b)
SB Bl. 103-141
7
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. (4) (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
und in § 19 Abs. (3) (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2006 nunmehr ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2011 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 158.850,00
erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital ). Die Satzung
wurde entsprechend in § 4 Abs. (4) geändert.
a)
12.09.2006
Kassen
b)
SB Bl. 142-194
8
1.931.023,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.10.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 24.823,00 auf EUR 1.931.023,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2006 ist § 4 Abs. 1
und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
21.09.2006
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 195-220
9
b)
Der mit der Volksbank Rhein-Ruhr eG (früher Vereinsbank
eG) am 16./17.01.1997 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag über DEM 2.506.000,00 ist
aufgehoben.
a)
15.05.2007
Kassen
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
2.105.523,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 10.10.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Sacheinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigtes Kapitals um EUR 174.500,00 auf EUR
2.105.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.06.2007 ist § 4 Abs. 3 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Beteiligungsverträge Nr. 0871321 und Nr. 0871341 vom
05.08.1999 zwischen der Gesellschaft und der tbg
Beteiligungsgesellschaft mbH, Bonn werden durch
Aufhebungsvertrag vom 14.06.2007 mit Wirkung zum
31.12.2007 beendet.
a)
27.06.2007
Kassen
11
2.249.523,00
EUR
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 30.08.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals um EUR 144.000,00 auf EUR
2.249.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.06.2007 ist § 4 Abs. 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
29.06.2007
Kassen
12
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
10.10.2007
Kassen
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.124.760,00 erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2008).
a)
04.09.2008
Culemann
14
b)
a)
b)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Lindnerstraße 98, 46149 Oberhausen
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Ist nur ein Mitglied der Vorstands
bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.
Im übrigen sind Vorstandsmitglieder nur
gemeinschaftlich mit einem anderen
Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen zur Vertretung der
Gesellschaft befugt.
Der Aufsichtsrat kann Mitgliedern des Vorstands
Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der
Aufsichtsrat kann weiter allgemein oder für den
Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die
Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als
Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG
bleibt unberührt.
b)
Vorstand:
Sorg, Joachim, Kalbach, *XX.XX.1971
Der mit der MicroVenture Beteiligungs GmbH & Co. KG Mikro-
und Nanotechnik am 28.07./02.08.1999 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum
31.12.2008 beendet.
Der mit der Deutsche Bank AG Filiale Duisburg am
21./22.12.1999 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag
ist durch Vertrag vom 10./15.08.2007 zum 28.09.2007
aufgehoben.
28.09.2009
Culemann
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 4 a) aufgrund
zweier Schreibfehler von
Amts wegen berichtigt.
15
2.473.523,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) und § 22
(Jahresabschluß) beschlossen.
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 22.09.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals um EUR 224.000,00 auf EUR
2.473.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.09.2009 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
12.10.2009
Culemann
16
b)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
a)
12.10.2009
Culemann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigten Kapitals um EUR 224.000,00 auf EUR
2.473.523,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.09.2009 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Eintragung lfd. Nr. 15
Spalte 6 b) aufgrund
eines unrichtigen
Datums von Amts wegen
berichtigt.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Plehm, Birgit, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
a)
30.12.2009
Schumacher
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schreier, Hans Hermann, Duisburg,
*XX.XX.1946
a)
26.04.2010
Schumacher
19
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 14 (Vergütung), § 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht)
und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2008 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.07.2015 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.236.761,00 erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2010).
a)
27.08.2010
Dr. Rausch
20
2.794.816,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 14.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 321.293,00 auf EUR 2.7984.816,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2010 sind § 4 Abs. 1
a)
21.12.2010
Culemann
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Nummer der Firma:
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HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung (Grundkapital) und § 4 Abs. 3 S. 1 der Satzung
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 915.468,00.
21
a)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.07.2016 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.397.408,00 erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2011).
Die Hauptversammlung vom 13.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 16 (Ort und Einberufung) und
§ 20 (Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2010 ist aufgehoben.
a)
21.09.2011
Culemann
22
3.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 13.07.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 205.184,00 auf EUR
3.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.05.2012 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.192.224,00.
a)
05.06.2012
Culemann
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hildebrandt, Volker, Brüggen, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
07.09.2012
Culemann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.07.2017 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00 erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2012).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.07.2012 um einen Betrag bis zu
EUR 1.000.000,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2012/I)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.07.2012 um einen Betrag bis zu
EUR 125.000,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2012/II)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2012 hat beschlossen, das
Genehmigte Kapital 2011 aufzuheben.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.
a)
25.01.2013
Culemann
25
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2019 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.500.000,00 erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2014).
a)
21.08.2014
Culemann
26
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 11.09.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
a)
30.10.2014
Culemann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.09.2014 und der Gesellschafterversammlung der mikroskin
GmbH vom 11.09.2014 einen Teil ihres Vermögens, nämlich
den Geschäftsbereich "Hautsensorik", als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die mikroskin
GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB
26527) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
27
3.300.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2014
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 300.000,00 auf EUR
3.300.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.04.2015 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2014 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.200.000,00.
a)
07.05.2015
Culemann
28
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes
Kapital 2014) und durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2020 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.650.000,00 erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015). Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die teilweise
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/I beschlossen.
Das Grundkapital ist nunmehr durch Ausgabe neuer Aktien
um einen Betrag bis zu EUR 300.000,00 bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2012/I)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
a)
19.08.2015
Dr. Rausch
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 01.07.2015 durch Ausgabe neuer
Aktien um einen Betrag bis zu EUR 1.225.000,00 bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2015)
Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.
29
4.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 900.000,00 auf EUR 4.200.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.10.2015 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 750.000,00.
a)
04.11.2015
Culemann
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Ring 48, 46049 Oberhausen
a)
22.03.2016
Schumacher
31
4.530.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 330.000,00 auf EUR 4.530.000,00 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.06.2016 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 420.000,00.
a)
23.06.2016
Culemann
32
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen § 4
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015) und Einfügung eines
neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
18.08.2016
Dr. Rausch
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.100.000,00 erhöhen
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2016).
33
b)
Das Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben.
a)
30.08.2016
Culemann
b)
Eintragung vom
18.08.2016 von Amts
wegen ergänzt.
34
5.640.786,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.06.2016
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.110.786,00 auf EUR
5.640.786,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.12.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 989.214,00.
a)
28.12.2016
Culemann
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Valentin, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1964
a)
10.04.2017
Schumacher
36
6.093.786,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 29.06.2016
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 453.000,00 auf EUR
6.093.786,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.04.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
a)
09.05.2017
Culemann
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2016 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 536.214,00.
37
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die
Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2016) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die
Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015)
und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital
2017/II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Einfügung
eines neuen § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2017/I)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2022 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu EUR 3.046.893,00 erhöhen Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2017).
Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2017 um einen Betrag bis zu
EUR 500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I)
Das bedingte Kapital 2015 ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2017 um einen Betrag bis zu
EUR 2.000.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II)
a)
29.09.2017
Culemann
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
6.703.164,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 28.06.2017
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017 - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 609.378,00 EUR auf
6.703.164,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.11.2018 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 2.437.515,00
Euro.
a)
19.12.2018
Culemann
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sorg, Joachim, Kalbach, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Trunkhardt, Michael, Geilenkirchen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.01.2019
Schumacher
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grigat, Marcus, Wesel, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Korth, Melanie, Duisburg, *XX.XX.1983
Einzelprokura:
Grigat, Marcus, Wesel, *XX.XX.1970
a)
03.04.2019
Schumacher
41
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.08.2019 mit
der der NanoFocus Analytics GmbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg HRB 29652) sowie mit der mikroskin
GmbH mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg HRB
a)
19.09.2019
Levejohann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26527) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.
42
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis
zum 25.06.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrmals um bis zu insgesamt € 3.351.582,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu
3.351.582 neuen, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2019).
Das bedingte Kapital 2012/I und 2012/II ist aufgehoben.
Das bedingte Kapital 2017/II ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2019 um bis zu € 2.851.582,00
durch Ausgabe von bis zu 2.851.582 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je € 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2019).
a)
27.09.2019
Culemann
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trunkhardt, Michael, Geilenkirchen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Ringel, Werner, Rietberg, *XX.XX.1953
a)
02.10.2019
Steffens
44
7.373.480,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.06.2019
a)
21.11.2019
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 670.316,00 auf EUR
7.373.480,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.11.2019 ist § 4 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 2.681.266,00.
Culemann
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ringel, Werner, Rietberg, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Hauptmannl, Michael, Gernsbach, *XX.XX.1963
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Hildebrandt, Volker, Brüggen, *XX.XX.1966
Korth, Melanie, Duisburg, *XX.XX.1983
Plehm, Birgit, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
Grigat, Marcus, Wesel, *XX.XX.1970
a)
30.01.2020
Schumacher
46
Prokura erloschen:
Grigat, Marcus, Wesel, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Strewginski, Kevin, Essen, *XX.XX.1984
a)
10.02.2020
Schumacher
47
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Strewginski, Kevin, Essen, *XX.XX.1984
a)
21.02.2020
Schumacher
48
Prokura erloschen:
Korth, Melanie, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
25.06.2020
Höttgen-Rüter
49
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des
bisherigen § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2019) und die
Einfügung eines neuen § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
a)
28.09.2020
Levejohann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2020) sowie die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6
(Bedingtes Kapital 2019) und die Einfügung eines neuen § 4
Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2020), sowie Änderungen in § 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2019 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.686.740,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)
Das bedingte Kapital 2019 ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.08.2020 um einen Betrag bis zu
EUR 3.186.740,00 durch Ausgabe von bis zu 3.186.740
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 zur
Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund
von bis zum 11.08.2025 ausgegebenen Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2020)
50
2.457.826,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.915.652,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
05.01.2021
Culemann
51
3.440.956,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Erhöhung des
a)
19.04.2021
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 13864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um bis zu 983.130,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. § 4 der
Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.03.2021 geändert.
Levejohann
52
Prokura erloschen:
Strewginski, Kevin, Essen, *XX.XX.1984
a)
20.01.2023
Schumacher
53
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 16 (Ort und
Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. § 4
Absatz 7 und § 16 Absatz 4 wurden ersatzlos gestrichen.
b)
Das in der Hauptversammlung 28.06.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/I) ist durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2023
aufgehoben.
a)
05.01.2024
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