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2

Satzung vom 25.05./28.05.2001, zuletzt geändert am 28.05.2003

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2006 einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 54.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.

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4

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen noch um bis zu 280.818,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

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5

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2002 um bis zu 287.100,00 EUR bedingt erhöht.

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Damit ist die Gesellschaft aufgelöst.

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Tag der ersten Eintragung in Oberhausen: 12.07.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 3816 des Amtsgerichts Oberhausen getreten.

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2

Die Eintragung in Sp. 6 b) hinsichtlich des genehmigten Kapitals II ist berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechenden Inhalt zusammengefasst worden.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die weitere Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung) und § 8 Abs. 1 (Vertretung) beschlossen.

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Eintragung v. 20.06.2003 (AG Oberhausen) von Amts wegen ergänzt.

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SB Bl. 21-25 ff.

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SB Bl. 33-35

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SB Bl. 37-38

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SB Bl. 39-40

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SB Bl. 39-40

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SB Bl. 41-44

Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten (Mehrfachvertretung) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.