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Gesellschaftsvertrag vom 12.12.1986 zuletzt geändert am 21.12.2001

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Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 21.12.2001 mit der Kingspan Holding GmbH in Wesel (HR B 11199 AG Duisburg). Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2002 dem Vertrag zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung in Wesel: 23.03.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1764 des Amtsgerichts Wesel getreten.

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SB Bl. 149

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SB Bl. 162 - 165

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kingspan Property GmbH mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 10670) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hoesch Bausysteme GmbH mit Sitz in Kreuztal (Amtsgericht Siegen HRB 7893) verschmolzen.

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Der mit der Kingspan Holding GmbH mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 11199) am 21.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2019 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21.11.2019 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 0,41 auf EUR 25.565,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vertretung) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.