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Gesellschaftsvertrag vom 01.12.1993 zuletzt geändert am 08.06.1999

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Tag der ersten Eintragung in Wesel: 14.11.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1425 des Amtsgerichts Wesel getreten.

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SB Bl. 124

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Gleichzeitig wurde das Stammkapital (DEM 600.000,00) auf Euro umgestellt, und es dann von EUR 306.775,13 um EUR 3.224,87 auf EUR 310.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 4 geändert.Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage eine Änderung bzw. Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 und 15 beschlossen.

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SB Bl. 129-140

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 14 (Umsetzung des Transparenzgesetzes) beschlossen, wodurch der frühere § 14 jetzt zu § 15 (Steuerklausel) und der frühere § 15 nunmehr zu § 16 (Schlussbestimmung) wird.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 Satz 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Gesellschaftsorgane) und § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 8 (Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und § 10 (Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 Euro beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie sind sämtlich befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten.