Satzung vom 20.03.2018, später geändert. Die Hauptversammlung vom 03.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Tönisvorst (bisher Amtsgericht Krefeld HRB 18742) nach Düsseldorf beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.162,00 auf EUR 12.667.162,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2023 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 195.424,00 auf EUR 12.862.586,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2023 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 8.258,00 auf EUR 12.870.844,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.08.2023 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 92.307,00 auf EUR 14.245.121,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2024 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 29.678,00 auf EUR 14.274.799,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2024 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 7.3 der Satzung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.281.970,00 auf EUR 14.152.814,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2024 ist § 7 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 5, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.07.2024 hat beschlossen, die Satzung in Abschnitt II. (Grundkapital und Aktien) § 7 (Grundkapital) zu ändern und dabei das bisher bestehende genehmigte Kapital 2022 aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2024 sowie ein bedingtes Kapital 2024 zu schaffen. Ferner wurden Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat) § 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung ) und in Abschnitt V. (Hauptversammlung) § 20 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02.07.2029 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.129.283,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2024 um bis zu EUR 7.129.283,00 zur Durchführung von bis zum 02.07.2029 ausgegebenen Schuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Gründung und der Erwerb sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, An- und Verpachtung, Kauf und Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken und sonstigen Immobilien, Initiierung von Beteiligungsangeboten, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.