Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 98367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheingoldhöhe 64. V V AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roman, Doina, Bonn, *XX.XX.1978
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.2022
a)
23.08.2022
Pollmächer
2
a)
Focus Wellness AG
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Heuking Kühn Lüer Wojtek, Georg-
Glock-Straße 4, 40474 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Henderson IV, John Sherman, Louisville /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Roman, Doina, Bonn, *XX.XX.1978
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr insbesondere Änderungen der Firma
und des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen.
a)
21.06.2023
Schäfer
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlage um EUR 2.950.000,00 auf
EUR 3.000.000,00 beschlossen. Die Erhöhung ist
durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.09.2023 insgesamt neu gefasst,
insbesondere sind die Regelungen zur Höhe und Einteilung
des Grundkapitals (jetzt § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung)
geändert.
a)
17.11.2023
Berger
4
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 3 und mit ihr die Schaffung eines
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
a)
21.11.2023
Berger
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 98367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.09.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Juli 2028
um insgesamt bis zu EUR 1.500.000 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.500.000 Stück neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023).
Abruf vom 09.03.2024