Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 97146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Finamon AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Heinrichstraße 65, 40239 Düsseldorf
c)
Die Produktentwicklung, Produktherstellung
und Produktvermarktung im Bereich der
Telekommunikation insbesondere GPS
Technologie, Ortungsdienste und
Sicherheitstechnik unter anderem auch für
medizinische Zwecke sowie aller damit im
Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen. Handel mit Waren aller
Art insbesondere Zubehör für die von der
Gesellschaft entwickelten Produkte sowie
Merchandising Produkten.
188.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt dieser
allein. Besteht der Vorstand aus mehreren
Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Thiess, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hansen, Christian, Mönchengladbach,
*XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.02.2022
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember
2026 ein- oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 94.000 (in
Worten EURO vierundneunzigtausend) gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
13.04.2022
Coners
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Werftstraße 47, 40549 Düsseldorf
a)
02.05.2022
Krommes
3
194.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 24.02.2022 erhaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.000,00 € durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 04.10.2022 ist § 3 (Grundkapital) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 188.000,00 €.
a)
03.11.2022
Coners
4
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 88.000,00 €.
a)
08.11.2022
Coners
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 97146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2023 hat beschlossen, die
Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) zu ändern sowie in § 3
(Grundkapital) eine neue Ziffer 6 einzufügen und damit ein
Bedingtes Kapital zu schaffen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.02.2023 um bis zu EUR 46.000,00 zur Durchführung
von bis zum 28.02.2028 begebenen Wandelinstrumenten
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
a)
23.03.2023
Coners
6
205.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 3 Abs. 4 der Satzung enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.000,00 € durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 15./18.4.2023 ist § 3 (Grundkapital) der
Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 77.000,00 €.
a)
01.05.2023
Coners
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ley, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.08.2023
Krommes
8
b)
Nicht mehr
a)
17.10.2023
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 97146
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hansen, Christian, Mönchengladbach,
*XX.XX.1986
Krommes
9
226.200,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 3 Abs. 4 der Satzung enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 21.200,00 € durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 06./08.10.2023 ist § 3 (Grundkapital)
der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 55.800,00 €.
a)
09.11.2023
Coners
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ley, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
11.01.2024
Krommes
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