Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Publicis Pixelpark GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Louis-Pasteur-Platz 3, 40211 Düsseldorf
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Publicis Pixelpark Erlangen, 91052
Erlangen,
Geschäftsanschrift: Nägelsbachstraße 33,
91052 Erlangen
Publicis Pixelpark Frankfurt, 60314
Frankfurt am Main,
Geschäftsanschrift: Otto-Meßmer-Straße 1,
60314 Frankfurt am Main
Publicis Pixelpark München, 80335
München,
Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 60, 80335
München
c)
Betrieb einer Multimediaagentur sowie die
Erbringung jeglicher hiermit in
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen.
375.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Lortz, Frank-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bordet, Philippe, Chatou / Frankreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mühlenhoff, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1972
Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.1974
Zell, Hendrik, München, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Hauptniederlassung:
Siegel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1987
Wulff, Söhnke, Halstenbek, *XX.XX.1974
Hoffmann, Uta, Bönebüttel, *XX.XX.1964
Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1970
Kant, Andreas, Labenz, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.12.1993, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) und mit
ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht
Hamburg HRB 57211) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Pixelpark Performance GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110070), der
Pixelpark NetTec GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 92395) und der PWW GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 132511) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Pixelpark Bielefeld GmbH mit Sitz in
Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 38964) verschmolzen.
Mit der Pixelpark Beteiligungs GmbH, Berlin (AG
Charlottenburg HRB 109710 B) als herrschendem
Unternehmen ist am 15.11./20.11.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.11.2007 zugestimmt.
Der mit der PIXELPARK AG mit Sitz in Berlin (AG
Charlottenburg HRB 72163 B, vormals: Pixelpark Beteiligungs
GmbH, AG Charottenburg HRB 109710 B) am
15.11./20.11.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
ist durch Änderungsvereinbarung vom 15.04.2010 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
10.06.2021
Pollmächer
2
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 93875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Glemit, Björn, Tönisvorst, *XX.XX.1975
Hesse, Lena-Marie, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Reis, Katja, Mönchengladbach, *XX.XX.1978
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Zenithmedia GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 29312)
verschmolzen.
Der mit der PIXELPARK AG bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 15.11./20.11.2007, geändert
am 15.04.2010, ist aufgrund formwechselnder Umwandlung,
Sitzverlegung und Firmenänderung auf die Digitas Pixelpark
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 147442), als
herrschendes Unternehmen übergegangen.
10.08.2021
Sönnichsen
3
a)
Zenithmedia GmbH
b)
Nach jeweiliger Änderung des
Firmennamens:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zenithmedia Erlangen, 91052 Erlangen,
Geschäftsanschrift: Nägelsbachstraße 33,
91052 Erlangen
Zenithmedia Frankfurt, 60314 Frankfurt am
Main,
Geschäftsanschrift: Otto-Meßmer-Straße 1,
60314 Frankfurt am Main
Zenithmedia München, 80335 München,
Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 60, 80335
München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
17.08.2021
Sönnichsen
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Andree, Jennifer, Köln, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Prokura erloschen:
Siegel, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Justus, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Wulff, Söhnke, Halstenbek, *XX.XX.1974
a)
14.09.2021
Kronz
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Korte, Olivier, Neuss, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hoffmann, Uta, Bönebüttel, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kant, Andreas, Labenz, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Jungbluth, Christian, Pulheim, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Zell, Hendrik, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Mühlenhoff, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pabst, Birgit, Köln, *XX.XX.1966
5
c)
Die Planung, Beauftragung und Abwicklung
von Media-Leistungen sowie Sponsoring
und sonstige damit zusammenhängende
Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
16.09.2021
Sönnichsen
6
b)
Der mit der Digitas Pixelpark GmbH in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 147442) am 15.11./20.11.2007
abgeschlossene und am 15.04.2010 geänderte
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2021 beendet.
a)
03.01.2022
Sönnichsen
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niemann, Ralf, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lortz, Frank-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Chemin, Nicolas, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
27.06.2023
Wandres
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
24.10.2023
Wandres
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 93875
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1976
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kramm, Simon, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
17.01.2024
Wandres
10
Prokura erloschen:
Hesse, Lena-Marie, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
06.02.2024
Wandres
Abruf vom 06.03.2024