Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 93720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LBi Germany Holding GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 3, 40211 Düsseldorf
c)
Das Halten und die Leitung einer Gruppe
von Unternehmen, die Dienstleistungen im
Medien- und Werbebereich erbringen,
insbesondere Entwicklung und Präsentation
Interaktiver Medien in Online Datennetzen
sowie Software Engineering,
Netzwerkadministration, Beratung und
Schulung, Präsentation und Layout,
Hardware-und Softwarevertrieb, Verwaltung
und Aktualisierung bereits erstellter
Applikationen sowie die Entwicklung und
Ausgestaltung des Erscheinungsbildes von
Personen und Unternehmen sowie Ihren
Produkten auf jeder Ebene und in jeder
Ausprägung, die Schaffung von Konzepten
und Systemen der Information in allen
Medien mit allen Ausdrucksmitteln in jeder
Technik einschließlich die Beratung und
Schulung auf diesen Gebieten sowie die
konzeptionelle Entwicklung, die nicht
handwerkliche Gestaltung und Herstellung
von Informationen in Wort und Bild (z.B.
Geschäftsdrucksachen, Broschüren und
Anzeigen) sowie in Programmen auf jeder
Stufe und in allen Medien wie auch mit
jeder Technik (analog, digital) sowie in allen
Sprachen einschließlich der Beratung und
Schulung auf diesen Gebieten, und auch
das Organisieren von
Marketingmaßnahmen für Unternehmen im
Internet und alle damit
25.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Joelle, Sèvres / Frankreich, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2010, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 130438 B) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
31.05.2021
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 93720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zusammenhängenden Geschäfte.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heidekum, Alfred, Aachen, *XX.XX.1967
Stockhausen, Anja, Solingen, *XX.XX.1968
Laaser, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Pieper, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1964
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Publicis Media GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 40001) verschmolzen.
a)
02.08.2021
Sönnichsen
3
a)
Publicis Media GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
08.08.2021
Sönnichsen
4
c)
Back-Office-Leistungen für Media-
Agenturen, insbesondere die zentrale
Abwicklung von Aufträgen an Offline-
Medien - wie Auftragseingabe, Rabatt-,
Beleg- und Platzierungskontrolle,
Erledigung des Zahlungsverkehrs für
Voraus- und Endrechnungen,
Rechnungsprüfung und Listenversand, die
Erledigung der Finanzbuchhaltung,
Dienstleistungen im IT-Bereich,
Mediaforschung und die
Vertragsabwicklung mit
Kooperationspartnern von Media-
Agenturen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
16.09.2021
Schäfer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Joelle, Sèvres / Frankreich, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reis, Katja, Mönchengladbach, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pabst, Birgit, Köln, *XX.XX.1966
a)
22.09.2021
Kordus
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lortz, Frank-Peter, Korschenbroich, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Korte, Olivier, Neuss, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prüsse, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fränkl, Armin Lothar, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lux, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1967
6
b)
Mit der MMS Germany Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50291) als Organträgerin ist am
11.11.2022 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
17.11.2022
Schäfer
7
Prokura erloschen:
Dr. Heidekum, Alfred, Aachen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.07.2023
Kordus
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
Ruck, Christian Alexander, Egelsbach,
*XX.XX.1978
Lamsfuß, Rene Klaus, Karlsdorf-Neuthard,
*XX.XX.1971
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1976
Waurich, Christian, Köln, *XX.XX.1983
a)
24.10.2023
Kordus
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hesse, Lena-Marie, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
06.02.2024
Kordus
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