Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
net digital AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Niederkasseler Lohweg 175, 40547
Düsseldorf
c)
Strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung und der
Informationstechnologie. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.
1.429.520,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Dr. Hasenstab, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
Vorstand:
Niehues, Theodor, Düsseldorf, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.05.2016, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München, HRB 227401) nach
Düsseldorf beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.12.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
714.760,00.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.03.2018 um bis zu 125.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
25.03.2021
Pollmächer
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hasenstab, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
a)
09.04.2021
Sanders-Keilhäuber
3
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Plaßmann, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.07.2021
Sanders-Keilhäuber
4
b)
Bestellt als
a)
26.07.2021
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 92958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Niehues, Theodor, Düsseldorf, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Von Amts wegen berichtigt
Vorstand:
Plaßmann, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Sanders-Keilhäuber
b)
Eintragung lfd Nr. 3
Spalte 4 b) zur
Funktionsbezeichnung
von Amts wegen
berichtigt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2021 hat die Einfügung
eines neuen § 4 B. Abs. 3 in die Satzung (Bedingtes Kapital)
beschlossen, ferner wurden §§ 9 (Zusammensetzung,
Amtsdauer und Amtsniederlegung) und 18 (Voraussetzung für
die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) geändert.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.10.2021 zur Durchführung von bis
zum 06.10.2026 begebenen Wandelschuldverschreibungen
um bis zu EUR 589.760,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2021).
a)
13.10.2021
Sönnichsen
6
c)
Dienstleistungen im Bereich der
Telekommunikation, der
Informationstechnologie, der Elektronik
sowie der Handel mit Waren aus diesen
Bereichen. Ausgenommen sind
unmittelbare Tätigkeiten der Gesellschaft,
die einer Erlaubnispflicht nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) oder dem
Kreditwesengesetz (KWG) oder dem
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
unterliegen. Solche Tätigkeiten,
insbesondere die Erbringung von
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner wurde § 14
(Vergütung des Aufsichtsrats) geändert.
a)
14.11.2022
Sönnichsen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 92958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zahlungsdienstleistungen, können jedoch
mittelbar durch mit der Gesellschaft
verbundene Unternehmen erbracht werden,
soweit die dafür erforderliche Genehmigung
und/oder Erlaubnis erteilt worden ist.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und
18 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
06.10.2023
Sönnichsen
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