Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEG Immobilien SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Hans-Böckler-Straße 38, 40476 Düsseldorf
c)
Das Betreiben von Immobiliengeschäften
und damit zusammenhängender Geschäfte
jedweder Art, insbesondere die
Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu-
und Umbau, der Erwerb und der Verkauf
von Wohnungen sowie das Erbringen von
sonstigen Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder
durch Unternehmen, an denen die
Gesellschaft beteiligt ist.
72.095.943,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder ein Mitglied des
Leitungsorgans in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Mitglied des Leitungsorgans (Vorsitzender):
von Lackum, Lars, Köln, *XX.XX.1975
Mitglied des Leitungsorgans:
Schröter-Crossan, Susanne, Krefeld,
*XX.XX.1979
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Wiegel, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bunzeck, Gerd, Inden, *XX.XX.1965
Dr. Hutner, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 11.05.2020 / 19.08.2020 / 08.03.2021
b)
Entstanden durch Verschmelzung der LEG Immobilien N.V.
mit Sitz in Amsterdam, Niederlande (Kamer van Koophandel
Nr. 77993136) als übertragender Rechtsträger mit der LEG
Immobilien AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 69386) als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe
des Verschmelzungsplans vom 11.05.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 01.07.2020 und der
Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom
19.08.2020 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform
einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 18.08.2025 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe von bis zu 21.413.950 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
21.413.950,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 35.689.918,00 durch
Ausgabe von bis zu 35.689.918 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2013/2017/2018/2020).
a)
11.03.2021
Coners
2
72.839.625,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 11.05.2020 / 19.08.2020 /
08.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 743.682,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.06.2021 sind §§ 3 und 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 20.670.268,00
a)
23.06.2021
Braun
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 92791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euro.
3
b)
Nach Wohnortwechsel:
Mitglied des Leitungsorgans (Vorsitzender):
von Lackum, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
13.10.2021
Johann-Albers
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf
a)
31.03.2022
Sanders-Keilhäuber
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 und § 9 beschlossen.
a)
09.06.2022
Braun
6
74.109.276,00
EUR
a)
Aufgrund der in § 4 Abs. 1 der Satzung erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.269.651,00 EUR auf
74.109.276,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 14.06.2022 sind §§ 3 und 4 der Satzung
(Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 19.400.617,00
Euro.
a)
20.06.2022
Braun
7
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Schröter-Crossan, Susanne, Krefeld,
*XX.XX.1979
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Köhling, Kathrin, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1983
a)
13.04.2023
Krommes
8
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
29.06.2023
Braun
9
Prokura geändert, nunmehr:
a)
03.01.2024
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 92791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Bunzeck, Gerd, Inden, *XX.XX.1965
Dr. Hutner, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Große-Stemes
Abruf vom 09.03.2024