Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92262
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheingoldhöhe 57. V V AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Stump, Jennifer, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1991
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.01.2021
a)
27.01.2021
Schäfer
2
a)
BioTec CCI AG
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 60, 40212 Düsseldorf
c)
Die Erbringung von Beratungsleistungen
jeder Art, insbesondere (aber nicht hierauf
beschränkt) im
Unternehmensberatungsbereich sowie die
Verwaltung des eigenen Vermögens, der
Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen und Anlagen jeder Art,
vorzugsweise in BioTech und Life Science
Unternehmen. Erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, insbesondere Anlageberatung,
Rechtsberatung, Steuerberatung sowie
Tätigkeiten nach § 34c GewO werden nicht
ausgeübt.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stump, Jennifer, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1991
Bestellt als
Vorstand:
Ziegelbauer, Thomas Michael Manfred, Bonn,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Hinkel, Hans Josef Maria, Düsseldorf,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
sowie in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
06.04.2021
Braun
3
350.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 450.000,00 Euro beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
a)
19.05.2021
Braun
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 92262
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.04.2021 sind § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) der
Satzung geändert.
4
397.775,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 750.000,00 Euro auf 1.100.000,00
EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von
47.775,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.11.2021 sind § 3 (Grundkapital) und § 4
(Aktien) der Satzung geändert.
a)
14.12.2021
Braun
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2022 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr insbesondere die Schaffung eines
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2027 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 198.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I).
a)
05.09.2022
Braun
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hinkel, Hans Josef Maria, Düsseldorf,
*XX.XX.1954
a)
08.08.2023
Peetz
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mohr, Rainer, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1957
a)
14.12.2023
Wandres
8
405.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.08.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.225,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.12.2023 ist § 7 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
a)
08.01.2024
Braun
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 92262
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital I beträgt noch 190.775,00 EUR.
Abruf vom 06.03.2024