Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vantage Towers AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Mieten, der Bau, das
Halten, die Instandhaltung, die Verwaltung
oder Vermarktung, die Vermietung und der
Betrieb von passiver Netzinfrastruktur für
den Mobilfunk, wie etwa Trägerstrukturen
aller Art, die für die Installation aktiver
Funk- und Übertragungstechnik genutzt
werden können (zum Beispiel Antennen,
Dächer, Schornsteine oder andere
Standorte oder Flächen) und alle anderen
Bestandteile der passiven Netzinfrastruktur
sowie die Erbringung von damit
verbundenen Dienstleistungen (wie zum
Beispiel der Bau von Glasfaserleitungen,
Mikrozellen (sog. Small Cells) Zellen für
besondere Anlässe (sog. Special Event
Cells) und die Glasfaserverstärkung von
Backhauls).
505.782.265,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Badrinath, Vivek, Viroflay / Frankreich,
*XX.XX.1969
Vorstand:
Reisten, Thomas, Windlesham, Surrey /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
Vorstand:
Sommer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Oehmke, James, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Mause, Matthias, Kaarst, *XX.XX.1969
Rama, Nikolaus, Meerbusch, *XX.XX.1974
Kleerbaum, Dieter, Raesfeld, *XX.XX.1966
Abril, Jaime, Kaarst, *XX.XX.1969
Lentwojt, Marc, Bochum, *XX.XX.1970
Sarioglu, Ismail, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.01.2021
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Vantage Towers GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85940) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
18.01.2021.
a)
26.01.2021
Schäfer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 13 (Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrats) sowie in Ziffer 16.1 (Durchführung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.02.2021
Pollmächer
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haake, Carsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1970
Gries, Pascal, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
05.03.2021
Johann-Albers
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2021 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung von Ziffer 5.3 (Genehmigtes Kapital
2021) und Ziffer 5.4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.02.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 252.891.132,00 EUR zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.02.2021 um bis zu EUR
101.156.453,00 durch Ausgabe von bis zu 101.156.453 neuen
auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient
ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Wandlungs-bzw. Optionsrechten oder -
pflichten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, die
gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung
vom 18.02.2021 unter Tagesordnungspunkt 4.1
(Ermächtigung) bis zum Ablauf des 15.02.2026 durch die
Gesellschaft oder durch andere Gesellschaften, an denen die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt
ist, ausgegeben oder garantiert werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
a)
18.03.2021
Pollmächer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Capito, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Evans, David Nigel, Shawford, Winchester, UK,
*XX.XX.1966
Hernandez, Sonia, Madrid/Spanien, *XX.XX.1973
a)
31.08.2021
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rivera, Jose, Murtal, Lissabon/Portugal,
*XX.XX.1968
Roane, Bradley Scott - genannt Brad -,
Düsseldorf, *XX.XX.1973
Weber, Andrea, Kaarst, *XX.XX.1976
Zehetner, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Oehmke, James, Düsseldorf, *XX.XX.1975
6
Prokura erloschen:
Zehetner, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
18.01.2022
Johann-Albers
7
Prokura erloschen:
Haake, Carsten, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lickfeld, Sven, Kaarst, *XX.XX.1979
a)
09.06.2022
Wandres
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Uebach, Kai, Frankfurt am Main, *XX.XX.1963
a)
16.02.2023
Cakir
9
b)
Mit der Oak Holdings GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 98923) als herrschendem Unternehmen ist
am 12.06.2023 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 05.05.2023 zugestimmt.
a)
13.06.2023
Pollmächer
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Badrinath, Vivek, Viroflay / Frankreich,
*XX.XX.1969
a)
06.07.2023
Peetz
11
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9.1 beschlossen; ferner erhält Ziffer 14 der
Satzung einen zusätzlichen Abs 14.3; Ziffer 16.4 der Satzung
wird um einen zusätzlichen Satz ergänzt.
03.08.2023
Pollmächer
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hillabrant, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
28.08.2023
Kamps
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sommer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
15.02.2024
Wandres
Abruf vom 06.03.2024