Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Huth & Lüdicke Finanzdienstleistungs AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf
c)
Die Einbringung von
Finanzdienstleistungen, insbesondere die
Anlagevermittlung (§1 Abs. 1a Nr. 1 KWG),
die Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Nr. 1a
KWG) die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs.
1a Nr. 2 KWG), die
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Nr.
3 KWG) sowie die Verwaltung von
Objektgesellschaften (§ 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 17
KWG (Finanzierungsleasing)).
180.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Huth, Olaf, Düsseldorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.01.2020
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Lüdicke GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 87249) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 28.01.2020.
a)
28.10.2020
Schäfer
2
c)
Die Einbringung von
Finanzdienstleistungen, insbesondere die
Anlagevermittlung (§1 Abs. 1a Nr. 1 KWG),
die Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Nr. 1a
KWG), die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs.
1a Nr. 2 KWG) sowie die
Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Nr.
3 KWG).
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.11.2020
Braun
3
c)
Die Erbringung von Finanzdienstleistungen,
insbesondere die Anlagevermittlung (§ 1
Abs. 1a Nr. 1 KWG), die Anlageberatung (§
1 Abs. 1a Nr. 1a KWG), die
Abschlussvermittlung (§1 Abs. 1a Nr. 2
KWG) sowie die Finanzportfolioverwaltung
(§ 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG).
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 70.000,00 EUR und die Änderung des § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.11.2020
Braun
b)
Eintragung lfd. Nr. 2,
Spalte 2c, infolge
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 91381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hagen, Paul, Düsseldorf, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.12.2020
Johann-Albers
5
c)
Die Erbringung von Finanzdienstleistungen,
insbesondere die Anlagevermittlung (§ 2
Abs. 2 Nr. 3 WpIG), die Anlageberatung (§
2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG), die
Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5
WpIG), die Finanzportfolioverwaltung (§ 2
Abs. 2 Nr. 9 WpIG) sowie das
Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG). Soweit
das Unternehmen von der jeweiligen
Aufsichtsbehörde für
Finanzdienstleistungsunternehmen die
Erlaubnis für weitere Tätigkeiten erhält,
erweitert sich der
Unternehmensgegenstand entsprechend
und ist der Aufsichtsrat ermächtigt, die
Fassung der Satzung hinsichtlich des
Gegenstandes des Unternehmens
entsprechend diesen weiteren Erlaubnissen
anzupassen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 180,00 EUR auf 250.180,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 sowie weitere
Änderungen in der Präambel und §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5a (Spartenaktien), 6 (Einziehung von
Aktien), 13 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und 18
(Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.
a)
08.12.2022
Braun
6
250.180,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 180,00 EUR auf 250.180,00 EUR und die
entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
sowie die Einfügung von § 5 b (Kapitalerhöung
(Spartenaktien)) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum
a)
23.03.2023
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 91381
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.12.2024 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
nominal 25.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 25.000
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert
("Spartenaktien") gegen Geld- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Bezugsrecht der
Aktionäre ist ausgeschlossen.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Neufassung
der Satzung ohne die Änderung einzutragender Tatsachen
beschlossen.
a)
17.07.2023
Braun
8
250.182,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.11.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.07.2023 ist § 5
der Satzung (Grundkapital) sowie § 5 b der Satzung
(Kapitalerhöhung - Spartenaktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022/I beträgt noch 24.998,00 EUR
Euro.
a)
26.10.2023
Braun
Abruf vom 06.03.2024