Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 90860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRO TALIS Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf
c)
Die Beteiligung an anderen Gesellschaften,
insbesondere an
Personenhandelsgesellschaften als deren
persönlich haftende Gesellschafterin
(Komplementärin).
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kupczik, Thomas, Grünwald, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2007, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Meppen (bisher Amtsgericht Osnabrück
HRB 201262) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
01.09.2020
Coners
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kupczik, Thomas, Grünwald, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura:
Vogel, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1981
a)
03.09.2020
Stemes
3
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 90860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der PRO TALIS Holding GmbH in Meppen (Amtsgericht
Osnabrück HRB 208697) als herrschendem Unternehmen ist
am 09.05.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2017
zugestimmt.
10.09.2020
Coners
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
durch Übernahme der
Eintragung aus dem
Registerblatt des
abgebenden Gerichts
von Amts wegen
berichtigend ergänzt.
4
b)
Der mit der PRO TALIS Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 90613) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 09.05.2017 ist durch Vertrag
vom 14.11.2022 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022
aufgehoben worden.
a)
10.01.2023
Schäfer
5
a)
PRO TALIS Senioren-Residenzen Erste
Beteiligungs GmbH
c)
Der Betrieb von Senioren-Residenzen und
Wohnheimen jeder Art sowie Ambulanter
Pflegedienst, der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei anderen
Unternehmen, insbesondere bei der PRO
TALIS Senioren-Residenzen Erste GmbH &
Co. KG, die insbesondere im Bereich des
Pflege- und Gesundheitswesens tätig sind,
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2023 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
15.05.2023
Schäfer
6
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Prokura geändert; nunmehr:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
a)
28.06.2023
Stemes
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 90860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Groth, Petra, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vogel, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1981
7
b)
Mit der Alloheim Senioren-Residenzen SE mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73406) als
Organträgerin ist am 21.07.2023 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 31.07.2023 zugestimmt.
a)
07.08.2023
Schäfer
Abruf vom 09.03.2024