Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 88591
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEERX group GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Königsallee 2 B, 40212 Düsseldorf
c)
Dienstleistungen im Bereich Einkauf,
Beschaffung und Kreditorenmanagement,
soweit hierfür keine Genehmigungen
erforderlich sind.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
van der Meer, Marco, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Schmereim, Christian, Essen, *XX.XX.1975
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2004, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Oberhausen (bisher Amtsgericht
Duisburg HRB 21538) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Mit der van der Meer Verwaltungs GmbH, Düsseldorf,
(Amtsgericht Düsseldorf, HR B 76275 ) als
herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2016 ein
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 zugestimmt. Es
sind 90.00 % des Bilanzgewinns abzuführen. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2019
Schäfer
2
c)
Die Verwaltung bestehender und noch zu
erwerbender Beteiligungen sowie die
Tätigkeit als Holdinggesellschaft inkl. der
Übernahme von Zentralfunktionen. Die
Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben,
die dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie
kann sich insbesondere an anderen
Unternehmen, auch wenn sie einen
anderen Unternehmensgegenstand haben,
beteiligen, sie erwerben, sie gründen, die
Geschäftsführung und Zentralfunktionen für
solche Unternehmen übernehmen sowie
die Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten und
Unternehmensverträge abschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.3 und
damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.04.2020
Braun
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 6b) von
Amts wegen gelöscht
wegen Verschmelzung
der herrschenden
Gesellschaft gemäß dem
Verschmelzungsvertrag
vom 22.08.2019
Abruf vom 06.03.2024