Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 87448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Erste JCI Holding GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Am Schimmersfeld 5-7, 40880 Ratingen
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen,
die Verwaltung von an anderen
Unternehmen erworbenen Beteiligungen,
die Führung von anderen Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere auch die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an
Handelsgesellschaften, sowie die
Vornahme aller damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
1.031.001,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schieser, Peter, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Stahl, Peter, Essen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.04.1996, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Burscheid (bisher Amtsgericht Köln
HRB 49814) nach Ratingen beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit der JCI Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Burscheid (AG Leverkusen HRB 3901) einen Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat am
16.09.2002, die Gesesellschafterversammlung der
beherrschenden Gesellschaft am 12.09.2002 zugestimmt.
Der mit der JCI Beteiligungs GmbH (AG Köln, HRB 49205) am
16.09.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 29.08.2005 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat der
Änderung zugestimmt.
Der zwischen der Erste JCI Holding GmbH als abhängiger
Gesellschaft und der JCI Beteiligungs GmbH, Kön (AG Köln,
HRB 49205) als herrschendem Unternehmen am 16.09.2002
geschlossene, am 29.08.2005 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.08.2014
in § 3 Nr. 4 geändert. Die Gesellschafterversammlung der
Erste JCI Holding GmbH vom 06.08.2014 hat der Änderung
zugestimmt.
Der mit der JCI Beteiligungs GmbH (AG Köln HRB 49205) am
16.09.2002 abgeschlossene, am 29.08.2005 sowie am
06.08.2014 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.07.2017
geändert. Die Gesellschafterversammlung der Erste JCI
Holding GmbH vom 31.07.2017 hat der Änderung zugestimmt.
Der mit der JCI Beteiligungs GmbH, Köln (AG Köln, HRB
49205) am 16.09.2002 abgeschlossene, am 29.08.2005,
a)
16.08.2019
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 87448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06.08.2014 sowie am 31.07.2017 geänderte Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
07.08.2017 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung
der Erst JCI Holding GmbH vom 07.08.2017 hat der Änderung
zugestimmt.
Der mit der JCI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 83185) am 16.09.2002 abgeschlossene, am
29.08.2005, sowie am 06.08.2014 sowie am 31.07.2017,
sowie am 07.08.2017 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.05.2019
erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung der Erste
JCI Holding GmbH vom 17.05.2019 hat der Änderung
zugestimmt,
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.04.2020 mit der Johnson Controls Automotive
Electronics GmbH mit Sitz in Burscheid (Amtsgericht Köln,
HRB 83898) verschmolzen.
a)
29.04.2020
Sönnichsen
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2020 mit der Johnson Controls GmbH mit Sitz in
Burscheid (Amtsgericht Köln, HRB 49198) verschmolzen.
a)
27.08.2020
Sönnichsen
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer IV Abs. 2
(Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Gewinnverteiltung)
beschlossen.
a)
29.09.2020
Sönnichsen
5
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 87448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Peter, Essen, *XX.XX.1970
20.10.2020
Wandres
Abruf vom 06.03.2024