Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 87266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Private Capital Gesundheit GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
c)
Das Halten von Anteilen an
konzernfremden Unternehmen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sindelar, Stefan, München, *XX.XX.1983
Bögle, Alexander Matthias, München,
*XX.XX.1979
Schall, Dominik Ludwig, München, *XX.XX.1983
Sarafjan, Gabriela Elisabeth, München,
*XX.XX.1967
Klatt, Nils Daniel, Aschheim, *XX.XX.1974
Stagl, Christoph Andreas, München, *XX.XX.1986
Schweikart, Stefan, München, *XX.XX.1975
Kerschbaumer, Tobias Josef, München,
*XX.XX.1987
Jelicic, Hrvoje, München, *XX.XX.1978
dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
Dr. Poll, Alexander Kristian, München,
*XX.XX.1976
Dr. Oldenkott, Paul, Neuss, *XX.XX.1966
Lardugin, Alexius, München, *XX.XX.1984
Kucerin, Paul, München, *XX.XX.1986
Kracht, Peter-Michael, Essen, *XX.XX.1963
Holzke, Martin, München, *XX.XX.1994
Hartmann, Maximilian Peter Andreas, München,
*XX.XX.1988
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Kaufmann, Martin, München, *XX.XX.1983
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.07.2019
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der ERGO Private Capital Gesundheit GmbH & Co. KG mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 19889) nach
Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
vom 03.07.2019.
a)
29.07.2019
Schäfer
2
Prokura erloschen:
Holzke, Martin, München, *XX.XX.1994
a)
15.08.2019
Krommes
3
c)
Das Halten von Anteilen an
konzernfremden Unternehmen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
18.10.2019
Schäfer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 87266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 15 Abs. 1 VAG betreiben und wird
nicht für Dritte tätig. Im Übrigen ist die
Gesellschaft zu allen Handlungen, mit
Ausnahme der Fremdmittelaufnahme,
berechtigt, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder
geeignet sind, ihm unmittelbar oder
mittelbar zu dienen. Unter das Verbot der
Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine
kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des
Beteiligungsbuchwerts.
4
b)
Mit der DKV Deutsche Krankenversicherung
Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln HRB 570) als
herrschendem Unternehmen ist am 29.10.2019 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.10.2019 zugestimmt.
a)
02.12.2019
Coners
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Hartmann, Maximilian Peter Andreas, München,
*XX.XX.1988
a)
25.03.2020
Krommes
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
a)
12.05.2020
Krommes
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 hat dem
Gesellschaftsvertrag einen neuen § 12 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beigefügt. Die nachfolgende Nummerierung
der Abschnitte und Paragraphen wurde entsprechend
a)
12.02.2021
Coners
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 87266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
8
Prokura erloschen:
Kucerin, Paul, München, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Lardugin, Alexius, München, *XX.XX.1984
a)
19.03.2021
Krommes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Dr. Poll, Alexander Kristian, München,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Stagl, Christoph Andreas, München, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kreppel, Felix, München, *XX.XX.1987
Meloni, Fabian, München, *XX.XX.1983
Müller, Michaela, Gilching, *XX.XX.1979
a)
05.07.2021
Krommes
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
06.09.2021
Johann-Albers
11
Prokura erloschen:
dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ulsamer, Andreas, Dachau, *XX.XX.1985
Rath, Manuela, München, *XX.XX.1980
a)
02.11.2021
Krommes
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Holzmair, Stefan Michael, München, *XX.XX.1985
Öcal, Mehmet, München, *XX.XX.1988
Freiherr von Gravenreuth, Wendelin, Affing,
a)
17.05.2022
Krommes
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 87266
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1982
Meder, Roger, München, *XX.XX.1998
Prokura erloschen:
Schall, Dominik Ludwig, München, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Sindelar, Stefan, München, *XX.XX.1983
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bayerl, Thomas, Gröbenzell, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schippl, Sebastian, München, *XX.XX.1991
a)
13.07.2022
Krommes
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Michaelis, Annina, München, *XX.XX.1994
Jente, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1988
Kugler, Jakob, Regensburg, *XX.XX.1997
Pecher, David, München, *XX.XX.1988
a)
22.11.2022
Krommes
15
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Bayerl, Thomas, Köln, *XX.XX.1977
a)
02.06.2023
Kamps
16
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Bayerl, Thomas, München, *XX.XX.1977
a)
22.09.2023
Kamps
Abruf vom 09.03.2024