Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85749
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lean Autovermietung GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Lippestraße 4, 40221 Düsseldorf
c)
Die kurzfristige Vermietung von
Fahrzeugen aller Art und der An- und
Verkauf von Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
de Jong, Edwin Ronald, Bussum / Niederlande,
*XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Meyer, Roland, Dormagen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jacobs, Dieter, Aachen, *XX.XX.1959
Dr. Fiebach, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1966
Kiesgen, David, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1974
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
Hackländer, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.09.1990, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Neuss (bisher Amtsgericht Neuss HRB
6004) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit ihrer Alleingesellschafterin,der Lease
Plan Beteiligungs- und Leasinggesellschaft mbH in Neuss-
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter
HRB Nr. 5136 - am 05.Februar 1991 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 1991 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, auf Grund dessen die Gesellschaft ihr
Handelsbilanzergebnis auf die Lease Plan Beteiligungs- und
Leasinggesellschaft mbH zu übertragen hat.
Der mit der LeasePlan Deutschland GmbH in Neuss,
Amtsgericht Neuss, HRB 8447 (vormals LeasePlan
Beteiligungs- und Leasinggesellschaft mbH, Amtsgericht
Neuss HRB 5136) am 5. Februar 1991 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11. November 2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 11. November 2014
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.02.2019
Coners
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Petschenka, Jürgen Bernard, Hilden,
*XX.XX.1962
Ghysen, Silke, Willich, *XX.XX.1978
a)
05.04.2019
Kordus
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Jong, Edwin Ronald, Bussum / Niederlande,
a)
14.08.2019
Johann-Albers
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85749
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1968
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
a)
21.08.2019
Johann-Albers
5
Prokura erloschen:
Dr. Fiebach, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geers, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
07.11.2019
Kordus
6
Prokura erloschen:
Kiesgen, David, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1974
a)
11.03.2020
Kordus
7
Prokura erloschen:
Jacobs, Dieter, Aachen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Petschenka, Jürgen Bernard, Hilden,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Christopher, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1968
a)
21.03.2022
Kordus
8
c)
Die kurzfristige Vermietung von
Fahrzeugen aller Art und der An- und
Verkauf von Neu- und
Gebrauchtfahrzeugen und die Erbringung
von nationalen Mobilitätsdienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
02.06.2023
Schäfer
9
Prokura erloschen:
Geers, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Ghysen, Silke, Willich, *XX.XX.1978
a)
03.08.2023
Kordus
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 85749
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Roland, Dormagen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rösel, Karsten, Rellingen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.09.2023
Kordus
11
Prokura erloschen:
Hackländer, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
16.02.2024
Kordus
Abruf vom 06.03.2024