Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LeasePlan
Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Lippestr. 4, 40221 Düsseldorf
c)
Die Vermittlung von Versicherungen aller
Art.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
de Jong, Edwin Ronald, Bussum / Niederlande,
*XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Meyer, Roland, Dormagen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jacobs, Dieter, Aachen, *XX.XX.1959
Dr. Fiebach, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1966
Kiesgen, David, Kilchberg, *XX.XX.1974
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
Hackländer, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.04.1978, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Neuss (bisher Amtsgericht Neuss HRB
5142) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit ihrer Alleingesellschafterin, der Lease
Plan Beteiligungs- und Leasinggesellschaft mbH, vormals
Lease Plan Deutschland GmbH, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 5136 am
25. September 1978 einen Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, aufgrund dessen
die Gesellschaft des Handelsbilanzergebnis auf die Lease
Plan Beteiligungs- und Leasinggesellschaft mbH zu
übertragen und diese das Ergebnis zu übernehmen hat. Die
Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften
haben dem Unternehmensvertrag am 5. Juli bzw. 29. Juni
1989 zugestimmt.
Der mit der LeasePlan Deutschland GmbH, Neuss
(Amtsgericht Neuss HRB 8447) am 25. September 1978
abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 11.
November 2014 neugefasst. Die Gesellschafterversammlung
der beteiligten Gesellschaften haben der Neufassung des
Unternehmensvertrages am 11. November bzw.19. November
2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
01.02.2019
Pollmächer
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Jong, Edwin Ronald, Bussum / Niederlande,
*XX.XX.1968
a)
14.08.2019
Wandres
3
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
a)
21.08.2019
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 85689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Koch, Stefan, Hagen, *XX.XX.1982
Wandres
4
Prokura erloschen:
Dr. Fiebach, Peter, Wuppertal, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Geers, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
08.11.2019
Wandres
5
Prokura erloschen:
Kiesgen, David, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.1974
a)
10.03.2020
Wandres
6
Prokura erloschen:
Jacobs, Dieter, Aachen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Christopher, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1968
a)
21.03.2022
Wandres
7
Prokura erloschen:
Geers, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
14.08.2023
Wandres
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Roland, Dormagen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rösel, Karsten, Rellingen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.09.2023
Wandres
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 85689
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Hackländer, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
20.02.2024
Wandres
Abruf vom 06.03.2024