Registerübersicht
- Name
- Agfa-Gevaert HealthCare GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 85425
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 85425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
7
1
a)
Agfa-Gevaert HealthCare GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Paul-Thomas-Straße 58, 40599 Düsseldorf
c)
Die Erzeugung und der Vertrieb von
Produkten sowie die Leistung von Diensten
auf dem Gebiet der Aufzeichnung,
Speicherung, Auswertung und Wiedergabe
bzw. Vervielfältigung von optischen,
akustischen und elektronischen
Informationen.
30.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Vedder, Hans-Joachim, Puchheim,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Müller, Guido, Eupen/Belgien, *XX.XX.1963
Raudies, Andre, München, *XX.XX.1963
Goedeweeck, Rudi, Berchem/Belgien,
*XX.XX.1960
Kunze, Annette, München, *XX.XX.1965
Damaschke, Erika, München, *XX.XX.1982
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.05.2005, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB
55399) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft mt Sitz in Leverkusen
(Amtsgericht Köln, HRB 48258) hat im Zuge einer
Ausgliederung gemäß §§ 123 Abs. 3 Nr. 1, 126 UmwG die im
Ausgliederungsvertrag vom 05.08.2005 mit Änderungsvertrag
genannten Aktiva und Passiva auf die Gesellschaft
übertragen. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
und die Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft
haben dem Ausgliederungsvertrag jeweils durch Beschluß
vom 11.08.2005 zugestimmt.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der entsprechenden
Eintragung beim übertragenden Rechtsträger.
Die Eintragung bei der übertragenden Gesellschaft ist am
01.09.2005 erfolgt.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 08.12.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer esellschafterversammlung vom
08.12.2005 und der Gesellschafterversammlung der Agfa-
Gevaert Graphic Systems GmbH vom 08.12.2005 Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Agfa-Gevaert Graphic Systems
GmbH mit Sitz in Leverkusen (AG Köln HRB 55354)
übertragen.
Unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft ist ein Teil
ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe
des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
26.08.2013 übertragen worden auf die im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter HRB 55784 eingetragene Agfa-
Gevaert Aktiengesellschaft für Altersversorgung mit dem Sitz
in Köln. Die Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft haben am 26.8.2013 zugestimmt.
a)
03.01.2019
Braun
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 85425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwischen der Agfa-Gevaert HealthCare GmbH als
ergebnisabführender Gesellschaft und der Agfa-Gevaert NV &
Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 24525)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom
22.11.2013/26.11.2013. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der Agfa-Gevaert HealthCare
GmbH durch Beschluss vom 26.11.2013 zugestimmt.
Der mit der Agfa-Gevaert NV & Co. KG (nach
formwechselnder Umwandlung nunmehr Agfa-Gevaert GmbH
mit Sitz in Köln ,Amtsgericht Köln, HRB 82197) am 22./26.11
2013 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 08.12.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 08.12.2005 und der Gesellschafterversammlung der
Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH vom 08.12.2005 Teile
ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Agfa-Gevaert Graphic Systems
GmbH mit Sitz in Leverkusen (AG Köln HRB 55354)
übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.08.2012 mit der CAWO Photochemisches Werk
GmbH mit Sitz in Schrobenhausen (Amtsgericht Ingolstadt,
HRB 3779) verschmolzen.
a)
18.01.2019
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Vedder, Hans-Joachim, Puchheim,
*XX.XX.1955
Bestellt als
a)
24.08.2020
Wandres
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 85425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Böning, Tobias, Weilheim i. OB, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
4
Prokura erloschen:
Raudies, Andre, München, *XX.XX.1963
a)
24.11.2020
Wandres
5
b)
Der am 22./26.11.2013 geschlossene und am 20.11.2014
geänderte mit der Agfa-Gevaert GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85366) bestehende
Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche
Kündigung vom 01.03.2021 zum 01.03.2021 beendet.
a)
06.07.2021
Sönnichsen
6
Prokura erloschen:
Damaschke, Erika, München, *XX.XX.1982
a)
25.08.2022
Wandres
7
b)
Mit der Agfa GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 95291) als herrschendem Unternehmen ist
am 23.11.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2022
zugestimmt.
a)
07.12.2022
Sönnichsen
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2023 hat die
ersatzlose Streichung des § 8 (Aufsichtsrat) im
Gesellschaftsvertrag beschlossen.
a)
05.06.2023
Sönnichsen
Abruf vom 08.03.2024