Registerübersicht
- Name
- James Hardie Europe GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 85357
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
James Hardie Europe GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Benningsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Trockenbausystemen, insbesondere unter
der Marke "FERMACELL", sowie von
Baustoffen aller Art.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vriens, Peter, Bussum/Niederlande, *XX.XX.1957
Dietsche, Joachim, Uelzen, *XX.XX.1966
Mayschak, Hans-Albert, Riedstadt, *XX.XX.1956
Bennerscheidt, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.1969
Rohlfs, Heinrich, Seesen, *XX.XX.1954
Lichtinger, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1983
Kaltenborn, Michael, Iphofen, *XX.XX.1958
Brockmann, Lars, Duisburg, *XX.XX.1977
Schemel, Claudia, Rheinberg, *XX.XX.1972
Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Klug, Thomas, Schönstedt, *XX.XX.1962
Pfeifer, Michaela, Blankenfelde-Mahlow,
*XX.XX.1966
Hendriks, Stephan Viljoen, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
Hulsch, Andreas, Aken, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.01.1995, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2018 hat die
Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg
HRB 11868) nach Duisburg und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner
eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher
"Fermacell GmbH").
b)
b) Mit der XI (DL) Holdings GmbH, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HR B 20535) ist am 01.12.2008 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am
03.12.2008 sowie die Gesellschafterversammlung der XI (DL)
Holdings GmbH am 25.11.2008 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhaltes wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der XI (DL) Holdings GmbH, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg, HR B 20535) am 01.12.2008 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.11.2010 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 18.11.2010
sowie die Gesellschafterversammlung der
XI (DL) Holdings GmbH vom 15.11.2010 haben jeweils der
Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2018
Coners
2
b)
Nach Berichtigung:
Geschäftsanschrift:
Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
b)
Nach Wohnsitzänderung und Berichtigung der
besonderen Vertretungsbefugnis von Amts
wegen
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2018 hat die
Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg
HRB 11868) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2
beschlossen, ferner eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma (bisher "Fermacell GmbH").
a)
08.01.2019
Coners
b)
Eintr. lfd. Nr. 1 Sp. 6 a)
von Amts wegen
berichtigt und Sp. 6 b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Der mit der XI (DL) Holdings GmbH (vorher: Amtsgericht
Duisburg, HRB 20535) am 01.12.2008 abgeschlossene, durch
Vertrag vom 15.11.2010 geänderte Gewinnabführungsvertrag
besteht nach Sitzverlegung und Firmenänderung der
herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der "James Hardie
Europe Holdings 2 GmbH" (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85371).
ergänzend aktualisiert
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
15.02.2019
Coners
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böttger, Andreas, Wehrheim, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stawiarski, Paul, Holzgerlingen, *XX.XX.1979
Neck, Robert, Köln, *XX.XX.1988
a)
18.02.2019
Allwicher
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.06.2019
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weigelt, Christoph, Calbe (Saale), *XX.XX.1985
Risse, Henning, Weitersburg, *XX.XX.1972
Czinzoll, Stefan, Oberhausen, *XX.XX.1981
Steinkamp, Elke, Korschenbroich, *XX.XX.1969
Russ, Roland, Meerbusch, *XX.XX.1970
Riesner, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Bohnsack, Sven, Meerbusch, *XX.XX.1969
Nadilo, Thomas, Ratingen/Hösel, *XX.XX.1980
Dörsing, Henry, Seesen, *XX.XX.1970
Truong, Thi Ngoc Trang, Viersen, *XX.XX.1980
Prokura geändert, nach Änderung des Wohnorts
nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stawiarski, Paul, Duisburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Vriens, Peter, Bussum/Niederlande, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lichtinger, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Klug, Thomas, Schönstedt, *XX.XX.1962
Allwicher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brüseke, Annette, Paderborn, *XX.XX.1969
Brugarolas Campillos, Berta, Düsseldorf,
*XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Riesner, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Hendriks, Stephan Viljoen, Düsseldorf,
*XX.XX.1967
a)
01.10.2019
Allwicher
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sneessens, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1989
a)
16.12.2019
Kronz
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.11.2019 mit der James Hardie Bauprodukte GmbH mit
Sitz in mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 57050) verschmolzen.
a)
23.12.2019
Pollmächer
9
Prokura erloschen:
Steinkamp, Elke, Korschenbroich, *XX.XX.1969
a)
08.01.2020
Kronz
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Robert, Eva-Maria, Billerbeck, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Nadilo, Thomas, Ratingen/Hösel, *XX.XX.1980
a)
16.06.2020
Wandres
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.1973
a)
14.08.2020
Kronz
12
Prokura erloschen:
Mayschak, Hans-Albert, Riedstadt, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Rohlfs, Heinrich, Seesen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
16.10.2020
Kronz
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlütz, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Klein, Eckart, Paderborn, *XX.XX.1968
Miller, Alan, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Brahm, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.1969
Bornemann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.1969
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thöne, Dirk, Olpe, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.1973
a)
30.07.2021
Wandres
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thöne, Dirk, Olpe, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schemel, Claudia, Rheinberg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dörsing, Henry, Seesen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schlütz, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
07.06.2022
Wandres
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Esden, Michael, Hörstel, *XX.XX.1977
a)
27.09.2022
Kronz
16
b)
Mit der James Hardie Europe Holdings GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85351) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.10.2022 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.10.2022 zugestimmt.
Der am 01.12.2008 geschlossene und durch Vertrag vom
15.11.2010 geänderte Gewinnabführungsvertrag besteht
a)
31.10.2022
Schäfer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgrund Verschmelzung der James Hardie Europe Holdings
2 GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85371) nun mit der
James Hardie Europe Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85351) als Organträgerin.
17
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
James Hardie Austria, branch of James
Hardie Europe GmbH, 2355 Wiener
Neudorf/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, eingetragen unter der
Nummer 252562-001)
EUID: ATBRA.252562-001,
Geschäftsanschrift:
IZ NÖ-Süd Straße 7, Objekt 58D/Stiege
4/2.OG/Top 7, 2355 Wiener
Neudorf/Österreich
a)
18.11.2022
Kronz
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *XX.XX.1977
a)
07.12.2022
Stemes
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boos, Benjamin, Köln, *XX.XX.1988
Büchler, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.1969
Fietz, Roland, Köln, *XX.XX.1978
Ahlers, Mats, Duisburg, *XX.XX.1992
Prokura erloschen:
Brüseke, Annette, Paderborn, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschaftliche
Vertretung) beschlossen.
a)
09.03.2023
Schäfer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 85357
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böttger, Andreas, Wehrheim, *XX.XX.1963
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Minden, Max, Essen, *XX.XX.1992
Prokura erloschen:
Büchler, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.1969
a)
18.07.2023
Kronz
21
Prokura erloschen:
Robert, Eva-Maria, Billerbeck, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Klein, Eckart, Paderborn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Brahm, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maaß, Robert, Marl, *XX.XX.1989
a)
13.11.2023
Wandres
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seifert, Christina, Düsseldorf, *XX.XX.1991
Paulsen, Svenja, Köln, *XX.XX.1990
Rehberg, Sarah, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Stegmann, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1990
a)
15.02.2024
Kronz
Abruf vom 05.03.2024