Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Charlius Germany Hotels Holding GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
c)
Die Beteiligung an anderen Gesellschaften
sowie die Verwaltung solcher
Beteiligungen, insbesondere an
Gesellschaften, die im Bereich von Hotels
tätig sind bzw. Hotelgrundstücke besitzen,
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
an mit der Gesellschaft verbundene
Unternehmen und die Gewährung von
Darlehen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Charlius Germany Hotels Holding S.à r.l., Luxemburg
(Luxemburger Handels- und Gesellschaftenregister, B158137)
nach Maßgabe des Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 und 21.09.2018.
a)
10.12.2018
Pollmächer
2
b)
Mit der Charlius European Hotel Properties GmbH mit dem
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79031) als
herrschendem Unternehmen ist am 17.12.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 zugestimmt.
a)
27.12.2018
Sönnichsen
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd /
Schweden, *XX.XX.1954
a)
17.04.2019
Wandres
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 85225
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.11.2019
Wandres
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura (Wohnort) geändert; nunmehr:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
a)
06.03.2020
Wandres
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2022
Krommes
Abruf vom 06.03.2024