Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 85204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Digitas GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 1, 40211 Düsseldorf
c)
Die Planung und Durchführung von
Marketing-Kommunikationsmaßnahmen.
26.316,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Lortz, Frank-Peter, Korschenbroich, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Dr. Prüsse, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Voigt, Tim, Köln, *XX.XX.1991
Menzel, René, Meerbusch, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.02.2009, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (2) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 178416) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Entstanden durch Ausgliederung aus dem Unternehmen
AKOM GmbH, Agentur für Marketing und Kommunikation
(nun: PRO ATTA GmbH) mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 84700).
Mit der MMS Germany Holdngs GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50291) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.11.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
06.12.2018
Pollmächer
2
b)
Mit der MMS Germany Holdings GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50291) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.11.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
11.12.2018
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b) bzgl. des
herrschenden
Unternehmens, von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 3, 40211 Düsseldorf
a)
13.12.2018
Johann-Albers
4
Prokura erloschen:
Voigt, Tim, Köln, *XX.XX.1991
a)
10.12.2019
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 85204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Johann-Albers
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Prüsse, Nicole, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bordet, Philippe, Chatou / Frankreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pieper, Thomas, Tönisvorst, *XX.XX.1964
a)
08.03.2021
Johann-Albers
6
Nach Berichtigung des Wohnorts:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pieper, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1964
a)
26.03.2021
Johann-Albers
7
a)
Publicis Lion GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
30.03.2021
Pollmächer
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Haer, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Blümle, Dieter, Berlin, *XX.XX.1962
a)
01.07.2021
Johann-Albers
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HRB 85204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Nobels, Arco, Vijfhuizen / Niederlande,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Machnik, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1969
Wied-Ernes, Daniela-Maria, Oberhausen,
*XX.XX.1970
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.06.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.06.2021 mit der Re:Sources Germany GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 42839)
verschmolzen.
a)
06.07.2021
Braun
10
Prokura erloschen:
Roschmann, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
16.08.2021
Sanders-Keilhäuber
11
c)
Die Planung und Durchführung von
Marketing-Kommunikationsmaßnahmen
sowie die Erbringung von administrativen
Dienstleistungen im Rahmen eines Shared
Service Centers für sämtliche
Gesellschaften, die in Deutschland,
Österreich und der Schweiz unter dem
Dach der Publicis Groupe S.A. agieren
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (1) und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.09.2021
Pollmächer
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmidt, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Menzel, René, Meerbusch, *XX.XX.1973
a)
27.10.2022
Kordus
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.12.2022
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HRB 85204
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1976
Kordus
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tseke, Marc, Berlin, *XX.XX.1983
Prokura geändert; nunmehr:
Prange, Bettina, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura geändert; nunmehr:
Schmidt, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
18.07.2023
Cakir
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