Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 85150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cassini Consulting AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Benningsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
c)
Managementberatung sowie Erbringung
von Beratungs-, Implementierungs- und
Entwicklungsleistungen in allen Bereichen
der Informationsverarbeitung.
192.900,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Stebens, André, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Mahle, Klaus, Altdorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hellmann, Sven, München, *XX.XX.1976
Ruschmeyer, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1972
Seipel, Michael, Fischbachtal, *XX.XX.1975
Schmitz, Michael, Bonn, *XX.XX.1969
Wiedenhöfer, Sven, Rösrath-Hoffnungsthal,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sorg, Daniela, Heiligenhaus, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Seidel, Marcus, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2018, durch Gesellschafterbeschluss vom
22.11.2018 wurde Ziffer 5.6 der Satzung gestrichen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Cassini Consulting GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 53235) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 05.07.2018.
a)
03.12.2018
Sönnichsen
2
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
a)
28.12.2018
Sönnichsen
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hentschke, Silke, Mülheim, *XX.XX.1974
Bey, Jan-Lars, Berlin, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Ergänzung
der Satzung um Ziffer 5.6 und damit die bedingte Erhöhung
des Grundkapitals beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2019 um bis zu EUR 19.290,00
zur Gewährung von Aktien an Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der
Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von verbundenen
Unternehmen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019).
a)
23.05.2019
Schäfer
4
Nach Wohnortänderung:
a)
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 85150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1969
09.09.2019
Johann-Albers
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Seipel, Michael, Fischbachtal, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.01.2020
Kordus
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mahle, Klaus, Altdorf, *XX.XX.1966
a)
19.08.2020
Stemes
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. van Laak, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer VII. (Einziehung) beschlossen.
a)
27.08.2021
Schäfer
8
Prokura erloschen:
Seipel, Michael, Fischbachtal, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Affeldt, Piet, Bochum, *XX.XX.1984
a)
14.03.2025
Linnemann
9
Prokura von Amts wegen berichtigt, nunmehr:
Gesamprokura gemeinsam mit einem
a)
31.03.2025
Linnemann
Abruf vom 21.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 85150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Affeldt, Piet, Bochum, *XX.XX.1984
10
199.284,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2019 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019) sind im
Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von EUR
6.384,00 ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt
EUR 199.284,00. Durch Beschluss des Aufsichtrats vom
01.10./26.11.2024 wurde die Änderung der Satzung in Ziffer II
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2019 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch EUR
12.906,00.
a)
31.03.2025
Linnemann
11
200.385,00
EUR
b)
Aufgrund der am 16.05.2019 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019) sind
weitere Bezugsaktien im Nennwert von EUR 1.101,00
ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt EUR
200.385,00. Durch Beschluss des Aufsichtrats vom
25./26.09.2025 wurde die Änderung der Satzung in Ziffer II
(Grundkapital) beschlossen.
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2019 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2019) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien noch EUR 11.805,00 EUR.
a)
17.12.2025
Linnemann
Abruf vom 21.07.2026