Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Fünfzehnte Beteiligungs AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. de Rosa, Vincenzo, Stuttgart, *XX.XX.1982
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.10.2018
a)
21.11.2018
Schäfer
2
a)
ERGO Technology & Services
Management AG
c)
Die Steuerung, Betreuung und Koordination
der Informationstechnologie-Aktivitäten der
ERGO-Gruppe sowie die Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2019 hat Änderungen der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 1 Abs. 3 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
25.01.2019
Schäfer
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Mario, Pattensen, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Spiteri, Paul, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
15.03.2019
Kordus
4
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
a)
20.03.2019
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 85049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 31.01.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019
zugestimmt.
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 31.01.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.02.2019
zugestimmt.
Schäfer
5
b)
Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der
Nachgründung einen Geschäftsanteilskauf- und
Abtretungsvertrag mit der ERGO Digital Ventures AG mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78244) über
Geschäftsanteile an der ERGO Digital IT GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 181799 B)
geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat
diesem Vertrag zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 19.06.2019 im Wege der
Nachgründung einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag
mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) über Aktien der Atena Uslugi
Informatyczne i Finansowe S.A. mit Sitz in Sopot/Polen
geschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat
diesem Vertrag zugestimmt.
a)
02.07.2019
Schäfer
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jaworski, Witold, Warschau / Polen,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schick, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.1966
Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
a)
02.09.2019
Johann-Albers
7
b)
Nicht mehr
a)
09.09.2019
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 85049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wajs, Justyna Magdalena, Gdansk / Polen,
*XX.XX.1979
Johann-Albers
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gasmus, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Malligan, David, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
31.07.2020
Kordus
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sazonovs, Deniss, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Elsner, Johannes Franz, München, *XX.XX.1978
a)
09.02.2021
Wandres
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
11.03.2021
Kordus
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.1970
Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.1963
Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
12.11.2021
Kordus
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jaworski, Witold, Warschau / Polen,
*XX.XX.1972
Bestellt als
a)
23.02.2022
Kordus
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 85049
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1974
13
c)
Die Steuerung, Betreuung und Koordination
der Informationstechnologie-Aktivitäten der
ERGO-Gruppe sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für Unternehmen der
ERGO-Gruppe.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.09.2022
Schäfer
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Johnson, Robin, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
14.08.2023
Krommes
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
a)
02.11.2023
Kordus
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elsner, Johannes Franz, München, *XX.XX.1978
a)
15.01.2024
Kordus
Abruf vom 05.03.2024