Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SPIE SAG Group GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen
c)
Die Ausübung von Holding-Funktionen im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der
Verwaltung und der Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland, die insbesondere auf den
folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
Entwicklung, Planung, Projektierung,
Herstellung, Vertrieb, Errichtung, Betrieb,
Instandsetzung und Wartung von sowie
Handel mit Erzeugnissen, Einrichtungen,
Geräten, Anlagen und Verfahren auf den
Gebieten des Maschinen-, Anlagen- und
Gerätebaus sowie der Verfahrens-,
Ingenieur- und Netz- und Energietechnik,
sowie Dienst- und Serviceleistungen auf
den vorgenannten Gebieten.
Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
nach dem Kreditwesengesetz.
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.1971
Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.1957
Frey, Andreas, München, *XX.XX.1966
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Lenhard, Heiko, Dreieich, *XX.XX.1972
Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
Schild, Marion, Coesfeld, *XX.XX.1967
Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2007,
später mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017, geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Langen (Hessen) (bisher Amtsgericht
Offenbach am Main, HRB 43273) nach Ratingen beschlossen.
a)
15.11.2017
Schäfer
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.11.2017
Johann-Albers
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 81971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die allgemeine Vertretungsregelung geändert.
a)
30.11.2017
Braun
4
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2017
Johann-Albers
5
Prokura erloschen:
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
a)
24.01.2018
Johann-Albers
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens der SPIE SAG GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf; HRB 82030) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
07.09.2018
Braun
7
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
a)
27.09.2018
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HRB 81971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers am 20.09.2018 wirksam
geworden.
Braun
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der
SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH vom selben Tage
einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsanteil an der SAG
Immobilien GmbH mit Sitz in Langen sowie
Unternehmensverträge) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Deutschland &
Zentraleuropa GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf; HRB 80683) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
10.10.2018
Braun
9
b)
Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH mit Sitz in
Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 80683) als herrschendem
Unternehmen ist am 02.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
20.11.2018 zugestimmt.
a)
27.11.2018
Braun
10
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
Dr. Schimmel, André, München, *XX.XX.1969
a)
08.05.2019
Johann-Albers
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
a)
20.12.2019
Johann-Albers
12
Prokura erloschen:
Schild, Marion, Coesfeld, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.1957
a)
30.03.2020
Johann-Albers
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HRB 81971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura erloschen:
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
a)
28.08.2020
Johann-Albers
14
Einzelprokura:
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
18.09.2020
Johann-Albers
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 03.12.2020 Teile des
Vermögens (gehaltene Aktien an der SPIE Gdansk SA) der
SPIE SAG GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 82030) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
14.12.2020
Braun
16
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 17.12.2020 wirksam
geworden.
a)
23.12.2020
Braun
17
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 03.12.2020 und der Gesellschafterversammlung der
SPIE Central Europe GmbH vom 03.12.2020 Teile ihres
Vermögens, nämlich ihre Beteiligung an der Gesellschaft
SPIE Elbud Gdansk S.A., als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Central Europe
GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB
91679) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
28.12.2020
Braun
18
Prokuren geändert; nunmehr:
Einzelprokura:
a)
09.02.2022
Johann-Albers
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 81971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schimmel, André Markus, München,
*XX.XX.1969
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
19
Prokura erloschen:
Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Frey, Andreas, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Lenhard, Heiko, Dreieich, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
a)
14.11.2022
Stemes
20
Nach Wohnortwechsel:
Einzelprokura:
Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.1976
a)
03.04.2023
Stemes
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